© Reuters. DATEIFOTO: Der angeklagte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried trifft am 26. Juli 2023 im Gerichtsgebäude der Vereinigten Staaten in New York City, USA, ein. REUTERS/Amr Alfiky/Aktenfoto
Von Luc Cohen
NEW YORK (Reuters) – Sam Bankman-Fried soll am Dienstag wegen Betrugs und Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX, der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse, die er gegründet und geleitet hat, vor Gericht stehen.
Der 31-jährige ehemalige Milliardär bekannte sich nicht schuldig. Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der sieben Anklagepunkte, mit denen er konfrontiert ist.
KUNDENGELD STEHLEN
Staatsanwälte sagen, Bankman-Fried habe Kundengelder unterschlagen, um Verluste bei Alameda Research, einem Krypto-Hedgefonds, der ihm gehörte, aufzufangen, sowie um Investitionen zu tätigen, Immobilien auf den Bahamas zu kaufen und für politische Kampagnen in den USA zu spenden – manchmal über „Stroh“-Spender um die wahre Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Ihm droht ein Fall von Überweisungsbetrug, zwei Fälle von Verschwörung zum Betrug und ein Fall von Geldwäsche-Verschwörung wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Kundengeldern.
ANLEGEN VON INVESTOREN UND KREDITGEBERN
Staatsanwälte behaupten, Bankman-Fried habe die Tatsache, dass Alameda große Geldbeträge von FTX geliehen hatte, vor den Wirtschaftsprüfern der Börse verschwiegen und die daraus resultierenden ungenauen Finanzberichte genutzt, um Anleger über das Risikomanagement seines Unternehmens zu beruhigen.
Bankman-Fried wird außerdem vorgeworfen, die frühere Vorstandsvorsitzende von Alameda, Caroline Ellison, angewiesen zu haben, die Gläubiger des Fonds über das von FTX geliehene Geld in die Irre zu führen, um sie davon zu überzeugen, ihre Kredite nicht zurückzurufen. Ellison hat sich schuldig bekannt und wird voraussichtlich vor Gericht aussagen.
Bankman-Fried sieht sich in einem Fall wegen Überweisungsbetrugs und zwei Fällen wegen Verschwörung wegen angeblicher Falschdarstellungen gegenüber Investoren und Kreditgebern konfrontiert.
Wie wird Bankman-Frieds Verteidigung aussehen?
Es wird erwartet, dass Bankman-Fried argumentiert, dass die Nutzungsbedingungen von FTX der Börse nicht verbieten, Kundengelder für eigene Zwecke zu verwenden, solange sie den Benutzern erlauben, ihr Geld abzuheben. Er räumte ein unzureichendes Risikomanagement ein, bestritt jedoch den Diebstahl von Geldern.
Seine Anwälte sagten außerdem, dass die Bündelung und Neuzuweisung von Kundengeldern bei Kryptowährungsplattformen üblich sei, und signalisierten, dass sie Zeugen von FTX-Investoren und Alameda-Kreditgebern dazu anfechten könnten, ob sie eine ausreichende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt hätten.
Was ist mit den anderen Gebühren?
Bankman-Fried wurde einst mit bis zu 13 Anklagen angeklagt, aber fünf Anklagepunkte, die nach seiner Auslieferung von den Bahamas erhoben wurden – darunter Anklagen wegen Bankbetrugs und Verschwörung wegen Bestechung ausländischer Amtsträger –, wurden in einen separaten Prozess aufgeteilt, der für März 2024 angesetzt war.
Die Staatsanwaltschaft ließ auch einen Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Verstoß gegen die US-Wahlgesetze fallen, nachdem die Bahamas erklärt hatten, sie hätten nie die Absicht, ihn auszuliefern und sich wegen dieser Anklage vor Gericht zu verantworten. Die Staatsanwälte haben erklärt, dass sie bei seinem Prozess am 3. Oktober argumentieren wollen, dass seine politischen Spenden Teil seines umfassenderen Betrugsplans seien.