Der australische Finanzgeheimdienst hat gewarnt, dass russische paramilitärische Gruppen um Spenden in Kryptowährung bitten, um Waffen zu kaufen, und dass Australier an terroristische Organisationen im Ausland gespendet haben.
Führungskräfte bei Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) sagte auch, dass Kryptowährung zu einem „Standardbestandteil des Geldwäsche-Toolkits“ für organisierte kriminelle Gruppen in Australien geworden ist.
Der stellvertretende Geschäftsführer und Geheimdienstchef der Agentur, John Moss, sagte, Krypto werde nicht mehr als „Nischenoption“ für kriminelle Aktivitäten betrachtet und sei mehr zum Mainstream geworden.
„Wir sehen jetzt, dass mehr traditionelle Geldwäsche in Kryptowährung verlagert wird, insbesondere um Geld ins Ausland zu schicken“, sagte er.
Laut Moss haben russische Gruppen in den sozialen Medien um Spenden in digitaler Währung gebeten, um Waffen, Drohnen und Rüstungen für den Konflikt in der Ukraine zu kaufen.
Im Juli schätzte das globale Beratungsunternehmen Chainalysis ungefähr 2,2 Millionen Dollar in Kryptowährung wurden an russische paramilitärische Gruppen geschicktdie Bilder von Waffen gepostet haben, die in sozialen Medien gekauft wurden.
„Dies zeigt, wie einfach es ist, Krypto als Fundraising-Quelle zu nutzen, und wenn Sie es mit sozialen Medien mischen, erhalten Sie eine große Reichweite. Sie haben eine Technologie, die einfach zu bedienen ist, und wenn Sie bei der Art der Kryptos, die Sie nehmen, flexibel sind, können Sie damit recht gut auskommen“, sagte Moss.
Austracs nationaler Manager für Geheimdienstoperationen, Michael Tink, sagte, dass diese Art von Krypto-Fundraising in Australien existiert, obwohl „es nicht in großem Umfang erfolgt“.
„Wir haben Beweise dafür gesehen, dass Australier Geld an Offshore-Kryptowährungskonten senden, die mit Al-Qaida und Isil in Verbindung stehen, und dies ist größtenteils organisatorische Unterstützung für Reisen, Ausbildung, die Gehälter von Kämpfern und Uniformen“, sagte Tink.
„Es braucht nicht viel Geld, um Einfluss auf eine terroristische Organisation in einem Konfliktgebiet zu nehmen, und kleine Geldbeträge können Waffen kaufen und zu Anschlägen führen, also ist es immer noch ein erhebliches Risiko.“
Moss äußerte auch Bedenken, dass Kriminelle immer mehr regulierte Krypto-Geldautomaten nutzen.
„Diese Maschinen sind an Orten wie Großbritannien nicht zu sehen. Wenn Sie sich die Berichterstattung ansehen, sehen Sie viele Betrugsopfer. Sehr gefährdete Menschen, die große Bargeldbeträge in diese Geldautomaten einzahlen, die im Wesentlichen sofort ins Ausland gehen“, sagte Moss.
Es gibt 10 digitale Geldbörsen, die Krypto-Geldautomaten in Australien betreiben, obwohl die Zahl der Maschinen schnell wächst.
Anfang dieses Jahres ordnete die britische Financial Conduct Authority (FCA) an Alle Bitcoin-Geldautomaten werden geschlossen aufgrund von Bedenken hinsichtlich Hintergrundüberprüfungen.
„Eine der wichtigsten Schwachstellen für eine kriminelle Gruppe, die Geld wäscht, ist die Platzierungsphase des Geldwäschezyklus, also der Versuch, Bargeld in Kryptowährung zu bringen. [These ATMs] sind ein guter Weg, das zu tun“, sagte Tink.
„Es gibt die Wahrnehmung, dass es anonymer ist, wenn Sie Geld durch ein Loch in der Wand oder eine Schachtel in einem Einkaufszentrum stecken.“
Tink sagte, Krypto-Exchange-Anbieter in Australien seien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung reguliert, räumte jedoch ein, dass dies nicht überall der Fall sei.
„Wenn Sie sich Teile Osteuropas ansehen, ist es nicht schwierig, dort Kryptowährungen auszuzahlen und unter dem Radar zu fliegen“, sagte Tink.
„Das größte Risiko für Gauner liegt am australischen Ende und in dieser Platzierungsphase des Geldwäschezyklus.“
Tink sagte, die Krypto-Börsen in Australien seien „die erste Verteidigungslinie“ gegen Geldwäsche und lobte die Qualität der Verdachtsmeldungen aus dem Sektor.