OCC erlässt Anordnung gegen Anchorage Digital wegen AML-Compliance
Das United States Office of the Comptroller of the Currency, oder OCC, hat angekündigt, ein Unterlassungsverfahren gegen die Kryptowährungs-Depotbank Anchorage Digital wegen Verstoßes gegen bestimmte Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuleiten.
In einer Ankündigung vom Donnerstag hat das OCC genannt es erließ eine Zustimmungsverfügung gegen Anchorage Digital aufgrund seines „Versäumnisses, ein Compliance-Programm einzuführen und umzusetzen“ in Übereinstimmung mit dem erforderlichen Bankgeheimnisgesetz oder BSA- und AML-Standards. Das Regierungsbüro genannt solche Aktionen platziert Anchorage Digital verletzt seiner Betriebsvereinbarung mit dem OCC, die im Januar 2021 geschlossen wurde.