Boris Johnson hat gesagt, dass russische Oligarchen im Vereinigten Königreich kein Versteck mehr für ihre „unrechtmäßig erlangten Gewinne“ haben werden, da die Gesetzgebung diese Woche im Parlament eingeführt wird.
Ein neues Register ausländischer Körperschaften soll die ausländischen Eigentümer von Immobilien in Großbritannien daran hindern, ihre Identität zu verbergen, und es wird erwartet, dass separate Maßnahmen dem ungeklärten Vermögensordnungsmechanismus, der sich bisher als relativ unwirksam erwiesen hat, etwas Biss verleihen.
Die neuen Gesetze werden in einem Gesetzentwurf zur Wirtschaftskriminalität (Transparenz und Durchsetzung) enthalten sein, der seit langem von Aktivisten gefordert wird, die besorgt über den Ruf Großbritanniens als Hafen für schmutziges Geld sind.
Die Minister waren beschuldigt worden, diese Gesetzgebung zu verzögern, aber Johnson kündigte an, dass es nach der Invasion der Ukraine beschleunigt werden würde. Einige Maßnahmen werden jedoch für ein weiteres Wirtschaftskriminalitätsgesetz zurückgehalten.
„In Großbritannien ist kein Platz für schmutziges Geld“, sagte Johnson. „Diese Unterstützung [the Russian president, Vladmir] Putin wurde benachrichtigt: Es wird keinen Ort geben, an dem Sie Ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne verbergen können.“
Seine Ankündigung erfolgte, als die britische Regierung 40 Millionen Pfund an Hilfe bereitstellte, um der Ukraine lebenswichtige medizinische Versorgung und andere Hilfe zu leisten. „Das Vereinigte Königreich wird uns in der Stunde der Not nicht den Rücken kehren“, sagte Johnson. „Wir stellen alle wirtschaftliche und militärische Unterstützung bereit, die wir können, um den Ukrainern zu helfen, die alles riskieren, um ihr Land zu schützen.“
Transparenzaktivisten haben sich lange darüber beschwert, dass Oligarchen in der Lage waren, ihr Vermögen in britischem Eigentum zu parken, indem sie Briefkastenfirmen und andere komplizierte Rechtsstrukturen verwendeten, um die Identität der wahren Eigentümer zu verschleiern.
Nach der neuen Gesetzgebung wird ein Register ausländischer Unternehmen eingerichtet, das rückwirkend für bis zu 20 Jahre altes Eigentum in England und Wales und ab 2014 in Schottland gilt.
Unternehmen, die den wirtschaftlichen Eigentümer nicht angeben, unterliegen Beschränkungen beim Verkauf der Immobilie, und Personen, die gegen die Regeln verstoßen, können mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen.
Die Gesetzgebung wird es den Behörden auch erleichtern, unerklärliche Vermögensverfügungen (UWOs) anzuwenden – Befugnisse, die es ihnen ermöglichen, Vermögenswerte aus Straftaten zu beschlagnahmen, ohne nach strafrechtlichen Maßstäben nachweisen zu müssen, dass das Eigentum als Ergebnis einer Straftat erlangt wurde.
UWOs sind seit Januar 2018 verfügbar, wurden jedoch nur neunmal in Bezug auf vier Fälle eingeholt, und seit Ende 2019 wurde keine mehr sichergestellt.
Die neuen Regeln werden die Definition von Eigentum, das von einer UWO abgedeckt werden kann, erweitern, um treuhänderisch gehaltene oder Eigentum von Briefkastenfirmen einzuschließen. Auch die Strafverfolgungsbehörden erhalten mehr Zeit für ihre Argumente und werden vor hohen Kosten geschützt, wenn der Versuch, eine UWO zu erwirken, fehlschlägt.
Die Regierung veröffentlicht auch ein Weißbuch über Pläne, dem Companies House neue Befugnisse zu geben, um die Identität von Personen zu überprüfen, die Unternehmen gründen und leiten. Dies wird die Grundlage für ein zukünftiges Wirtschaftskriminalitätsgesetz bilden, das noch in diesem Jahr eingeführt werden soll.
In einem ähnlichen Schritt erleichtert die Regierung es auch dem Amt für die Umsetzung von Finanzsanktionen – dem Gremium, das für die Bestrafung von Banken und anderen Organisationen zuständig ist, die Sanktionsregeln nicht durchsetzen –, Straftäter zu bestrafen.
Am Sonntag sagte die Außenministerin Liz Truss, dass es mehr als 100 Milliardäre in Russland gebe und dass einige von ihnen mit einem „laufenden Sanktionsprogramm“ konfrontiert würden, da Beamte die Beweise zusammenstellten, um das Einfrieren ihrer Vermögenswerte in Großbritannien zu rechtfertigen.
„Wir zielen auf die Privatjets der Oligarchen ab, wir zielen auf ihre Besitztümer ab, wir zielen auf andere Besitztümer ab, die sie besitzen“, sagte sie am Sonntag gegenüber Trevor Phillips von Sky. „Man kann sich nirgendwo verstecken.“