Am 10. Januar wurde beim United States District Court of Southern California eine Sammelklage gegen Silvergate Capital (NYSE:), Betreiber des Silvergate Exchange Network und Muttergesellschaft der Silvergate Bank, eingereicht abgelegt im Namen aller Käufer von Silvergate-Wertpapieren zwischen dem 9. November 2021 und dem 5. Januar 2023 und behauptete Verstöße gegen das Securities Exchange Act von 1934.
Silvergate-CEO Alan Lane und Chief Financial Officer Antonio Martino wurden ebenfalls als Angeklagte in der Klage aufgeführt. Der Kläger behauptete in der Klage, dass die Plattform von Silvergate es versäumt habe, Vorfälle von Geldwäsche „in Beträgen von über 425 Millionen US-Dollar“ aufzudecken, für die das Unternehmen wahrscheinlich regulatorische Auswirkungen haben würde. Die juristischen Dokumente behaupten: