Tag: FinCENAkten
FinCEN-Akten: Tory-Spender Lubov Chernukhin im Zusammenhang mit der Finanzierung von Putin-Verbündeten in Höhe von 8 Mio. USD
Bildrechte LNP Bildbeschreibung Lubov Chernukhin begann 2012 mit der Spende an die Konservative Partei Der Ehemann eines der größten Spender der Konservativen Partei wurde heimlich von einem russischen Oligarchen finanziert,…
FinCEN-Akten: Sanktionierter Putin-Mitarbeiter „Millionen gewaschen“ durch Barclays
Bildrechte Getty Images Bildbeschreibung Wladimir Putin und Arkady Rotenberg sind seit ihrer Kindheit befreundet Einer der engsten Freunde von Wladimir Putin hat möglicherweise die Barclays Bank in London benutzt, um…
FinCEN-Akten: Die Zentralbank der VAE konnte die Umgehung von Sanktionen nicht verhindern
Von Ahmed Elshamy und Owen PinnellBBC News Arabisch BildrechteGetty Images BildbeschreibungDie Zentralbank der VAE antwortete nicht auf die Bitte der BBC um Stellungnahme Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat…