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Wladimir Putin und Arkady Rotenberg sind seit ihrer Kindheit befreundet
Einer der engsten Freunde von Wladimir Putin hat möglicherweise die Barclays Bank in London benutzt, um Geld zu waschen und Sanktionen auszuweichen.
Der Milliardär Arkady Rotenberg kennt den russischen Präsidenten seit seiner Kindheit.
Finanzielle Beschränkungen oder Sanktionen wurden Herrn Rotenberg 2014 von den USA und der EU auferlegt, was bedeutet, dass westliche Banken ernsthafte Konsequenzen für die Geschäftstätigkeit mit ihm haben könnten.
Barclays sagt, dass es alle seine gesetzlichen und behördlichen Pflichten erfüllt hat.
Ein Leck vertraulicher Akten – die "Berichte über verdächtige Aktivitäten" der Banken – zeigt, wie Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie von Herrn Rotenberg kontrolliert werden, die geheimen Konten geführt haben.
Die als FinCEN-Dateien bekannten Dokumente wurden vom Panorama-Programm der BBC eingesehen.
- Alles, was Sie über FinCEN-Dokumente wissen müssen, leckt
Innerer Kreis
Im März 2014 haben die USA Russland nach der Annexion der Krim in der Ukraine mit Wirtschaftssanktionen belegt.
Die Finanzabteilung ernannte Herrn Rotenberg (68) und seinen Bruder Boris (63) zu "Mitgliedern des inneren Kreises der russischen Führung".
Das Paar hatte in jungen Jahren im selben Judo-Fitnessstudio wie Putin gespielt und trainiert.
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Der Geschäftsmann und russische Präsident besuchte letztes Jahr das Judo-Training in Sotschi
In den letzten Jahren bauten die Unternehmen von Arkady Rotenberg Straßen, eine Gasleitung und ein Kraftwerk im Auftrag des russischen Staates.
Das US-Finanzministerium sagte, die Brüder hätten "Putins Lieblingsprojekte unterstützt" und "Milliarden von Dollar an Verträgen für Gazprom und die Olympischen Spiele in Sotschi abgeschlossen, die Putin ihnen zuerkannt hatte".
2018 haben die USA Arkady Rotenbergs Sohn Igor in die Liste der sanktionierten Personen aufgenommen.
Ziel der Sanktionen ist es, namentlich genannte Personen vom gesamten westlichen Finanzsystem auszuschließen.
Dennoch scheinen die Rotenbergs weiterhin Bargeld durch Großbritannien und die USA bewegt zu haben.
Kunst und Geldwäsche
Im Jahr 2008 eröffnete Barclays ein Konto für ein Unternehmen namens Advantage Alliance.
Die durchgesickerten Dokumente zeigen, dass das Unternehmen zwischen 2012 und 2016 60 Mio. GBP bewegt hat. Viele der Transaktionen erfolgten, nachdem die Rotenberg-Brüder sanktioniert worden waren.
Im Juli dieses Jahres beschuldigte eine Untersuchung des US-Senats die Rotenbergs, geheime Käufe teurer Kunst zu nutzen, um Sanktionen zu entgehen – eines der an dem Programm beteiligten Unternehmen war die Advantage Alliance.
US-Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es starke Beweise dafür gibt, dass die Advantage Alliance im Besitz von Arkady Rotenberg ist und dass das Unternehmen sein Barclays-Konto in London genutzt hat, um Millionen von Dollar an Kunst für ihn zu kaufen.
Ein Bericht stellte fest, wie "Geheimhaltung, Anonymität und mangelnde Regulierung ein Umfeld schaffen, in dem Geld gewaschen und Sanktionen umgangen werden können". Auktionshäuser in den USA und in Großbritannien "stellten keine grundlegenden Fragen" über die Käufer der Kunst.
Trotz der Sanktionen scheint Arkady 7,5 Millionen Dollar für den Erwerb des Gemäldes La Poitrine von René Magritte gezahlt zu haben.
Am 17. Juni 2014 schickte ein mit Arkady verbundenes Unternehmen das Geld von Moskau auf das Barclays-Konto der Alliance in London. Am nächsten Tag schickte Barclays das Geld an den Verkäufer in New York.
Konto geschlossen
Im April 2016 leitete Barclays eine interne Untersuchung mehrerer Konten ein, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit den Rotenbergs in Verbindung stehen.
Sechs Monate später schloss die Bank das Konto von Advantage, nachdem sie befürchtet hatte, dass damit verdächtige Gelder bewegt werden könnten.
Die durchgesickerten verdächtigen Aktivitätsberichte (SARs) zeigen jedoch, dass andere Barclays-Konten mit vermuteten Verbindungen zu den Rotenbergs bis 2017 geöffnet blieben.
Ein solches Unternehmen war Ayrton Development Limited.
Laut den Akten war Barclays misstrauisch gegenüber Ayrtons Aktivitäten und kam zu dem Schluss, dass "(Arkady) Rotenberg der wahre Besitzer von Ayrton ist".
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Barclays äußerte sich nicht, als er von Panorama gefragt wurde, wie viele Konten vermutlich den Rotenbergern gehören.
Ein Sprecher von Barclays sagte: "Wir glauben, dass wir alle unsere gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen erfüllt haben, auch in Bezug auf US-Sanktionen."
"Da die Einreichung einer SAR selbst kein Beweis für ein tatsächliches Fehlverhalten ist, würden wir eine Kundenbeziehung erst nach sorgfältiger und objektiver Untersuchung und Analyse der Beweise beenden, um potenzielle Verdächtigungen wegen Finanzkriminalität mit dem Risiko eines" De-Banking "eines Unschuldigen in Einklang zu bringen Kunde."
Die Rotenbergs lehnten eine Stellungnahme ab.
Die FinCen-Dateien sind ein Leck geheimer Dokumente, aus denen hervorgeht, wie große Banken weltweit schmutziges Geld zugelassen haben. Sie zeigen auch, wie Großbritannien oft das schwache Glied im Finanzsystem ist und wie London mit russischem Geld überflutet ist.
Die Dateien wurden von BuzzFeed News erhalten, die sie mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und 400 Journalisten auf der ganzen Welt teilten. Panorama hat Forschungen für die BBC geleitet.
FinCEN-Dateien: Vollständige Abdeckung; Verfolgen Sie die Reaktion auf Twitter mit #FinCENfiles. Folgen Sie in der BBC News-App dem Tag "FinCEN Files". Sehen Sie sich Panorama auf dem BBC iPlayer an (nur für UK-Zuschauer).