©Reuters. DATEIFOTO: Sydneys Star Casino-Komplex wird am 15. Februar 2016 nachts beleuchtet gesehen. REUTERS/Jason Reed/File Photo
Von Renju Jose und Lewis Jackson
SYDNEY (Reuters) – Die Star Entertainment Group, Australiens zweitgrößter Kasinobetreiber, wurde für ungeeignet befunden, eine Kasinolizenz in Sydney zu besitzen, nachdem eine Untersuchung zu mutmaßlichen Verstößen gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und kriminelle Infiltration ihren Bericht veröffentlicht hatte.
Die staatliche Glücksspielaufsichtsbehörde von New South Wales (NSW) in Australien sagte am Dienstag, der Bericht habe „systemische Governance, Risiken und kulturelle Fehler“ im Sydney Casino of Star identifiziert.
„Der Bericht ist, ehrlich gesagt, schockierend. Er liefert Beweise für einen umfassenden Zusammenbruch der Compliance in Schlüsselbereichen von (Stars) Geschäft“, sagte Philip Crawford, Chief Commissioner der New South Wales Independent Casino Commission (NICC).
Riesige Geldbeträge wurden vom Casino als Hotelausgaben getarnt, und riesige Summen an Bargeld entgingen mehrmals den Anti-Geldwäsche-Protokollen, hauptsächlich durch einen geheimen Raum mit einem zweiten Geldkäfig, sagte Crawford.
Star prüft derzeit den Bericht und beabsichtigt, NICC innerhalb von 14 Tagen zu antworten, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.
Der Bericht kommt, als Australiens Casino-Sektor in den letzten drei Jahren intensiv unter die Lupe genommen wurde, nachdem Medienartikel den größeren Rivalen von Star, Crown Resorts Ltd, der Geldwäsche beschuldigt hatten, was einige Staaten dazu veranlasste, Ermittlungen einzuleiten.
Der Bericht des NICC wies auch auf reale Risiken einer kriminellen Infiltration hin und beschuldigte leitende Mitarbeiter von Star, zu verbergen, wie sie das Geschäft betrieben.
Crawford sagte, die Aufsichtsbehörden hätten immer noch nicht die „Stimmung“ von Star bekommen, dass es ernst damit sei, seine Probleme zu lösen.
„Die institutionelle Arroganz dieses Unternehmens war atemberaubend und seine Bereitschaft, Risiken einzugehen, um finanzielle Ziele zu verfolgen, war entsetzlich“, sagte er während einer Pressekonferenz, fügte jedoch hinzu, dass die Mehrheit der 8.000 Mitarbeiter von Star die korrekten Verfahren befolgte.
Nach neuen Gesetzen, die letzte Woche in Kraft getreten sind, kann das NICC Kasinobetreibern bis zu 100 Millionen AUD (69 Millionen USD) und Einzelpersonen 1 Million AUD für schwerwiegende Verstöße bestrafen.
NICC sagte, es werde keine Disziplinarmaßnahmen ergreifen, bis es die Antwort des Unternehmens erhält, die innerhalb von 14 Tagen fällig ist.
Im benachbarten Bundesstaat Queensland findet eine separate Untersuchung zu Star statt, bei der die Glücksspielbehörde untersucht, ob Star seine Glücksspiellizenz behalten soll, und seinen Plan, wie geplant im Jahr 2023 ein Casino-Resort im Wert von 3,6 Mrd. AUD (2,48 Mrd. USD) in Brisbane zu eröffnen, zu verdunkeln.
Crown Resorts, im Besitz des Private-Equity-Riesen Blackstone (NYSE:) Inc., wurde wegen weitreichenden Fehlverhaltens untersucht, einschließlich des Versäumnisses, die Geldwäsche durch ausländische Kriminelle zu stoppen. Dies führte zu Feststellungen, dass Crown in den drei Staaten, in denen es tätig ist, nicht für eine Lizenz geeignet war.
Im Juni genehmigten die Behörden von NSW es, Wetten in einem 2,2 Milliarden AUD teuren Casino in Sydney anzunehmen, nachdem es seine Lizenz kurz vor der Eröffnung vor 17 Monaten ausgesetzt hatte.
($1 = 1,4533 Australische Dollar)