Web3-Kriminalitätstrends: Wer ist das heißeste Ziel?
- Der Anteil illegaler Krypto-Aktivitäten im Zusammenhang mit illegalen Wallets ist der niedrigste seit fünf Jahren.
- DeFi-Protokolle dominieren als Hauptziel von Hacks.
- Der monatliche Wert, der durch Krypto-Betrügereien erhalten wird, ist rückläufig.
Das Jahr 2022 war alles andere als langweilig. Eine Stablecoin stürzte ab, Kreditprotokolle verschwanden, Krypto-Imperien brachen zusammen und der harte Bärenmarkt beruhigte sich.
Nichtsdestotrotz entwickelt sich die Verwendung digitaler Währungen weiter und bewegt sich rasant weiter. Aber da sich der Kryptoraum ständig ändert, ändert sich auch die kriminelle Welt.
DailyCoin sprach mit Diederik van Werch, Director of Mid-Market EMEA beim Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis, über die neuesten Trends bei kryptobasierten Verbrechen, warum sie aufgetreten sind und wohin sie im Jahr 2023 führen.
Quelle: Web3summit.lt (Foto von Gediminas Gražys)
Kriminelle Aktivitäten: Kleiner, aber immer noch robuster Teil von Web3
Im Jahr 2021 erreichten kryptobezogene Verbrechen einen Rekordwert von 14 Milliarden US-Dollar des auf die Blockchain übertragenen Gesamtwerts. Die Zahl ist im Vergleich zu den 7,8 Milliarden Dollar des Vorjahres fast doppelt so hoch.
Trotzdem war der Anteil am gesamten illegalen Krypto-Transaktionsvolumen der niedrigste seit fünf Jahren. Da sowohl legitime als auch illegale Kryptomärkte im Laufe des Jahres Transaktionen in Höhe von 15,8 Billionen US-Dollar generierten, machten die kriminellen Überweisungen 0,15 % aller wirtschaftlichen Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungen aus.
Das ist dreimal weniger als 2020 und 21-mal weniger als 2019. Aber der Rückgang ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite markiert eine dramatische Veränderung der Formen illegaler Aktivitäten und vor allem der Ziele.
DeFi dominiert das Transfervolumen
Die zunehmende Einführung von Krypto, die institutionelle Nachfrage, effizientere Smart Contracts und ertragsstarke Finanzprodukte machten Decentralized Finance (DeFi) zu einem der am schnellsten wachsenden und attraktivsten Sektoren des Krypto-Ökosystems.
Das Transaktionsvolumen auf DeFi hat sich in den letzten Jahren verzehnfacht. Der Gesamtwert der DeFi-Protokolle erreichte in den letzten Tagen des Jahres 2021 ein Allzeithoch von mehr als 181 Milliarden US-Dollar.
Einst das dominierende Gut hinter allen Krypto-Transaktionen, verlor es die Führungsposition an Stablecoins und Smart-Contract-fähige Coins, die die höchsten Wertvolumina transferierten.
Quelle: Chainalysis.com
DeFi ist führend Ziel (NYSE:) von Hackern
„In diesem Jahr haben wir einen beispiellosen Anstieg von Hacks erlebt, insbesondere von DeFi-Protokollen“, sagt van Werch.
Ihm zufolge ereigneten sich im Jahr 2022 mehr als 95 % der Hacks bei Decentralized Finance (DeFi), was den anhaltenden Trend markiert, der vor einem Jahr begann. Im Jahr 2021 übertraf DeFi die zentralisierten Börsen und trat als absoluter Marktführer unter den Opfern von Hacks auf.
Quelle: Chainalysis.com
Die Höhe der im ersten Halbjahr 2022 durch DeFi-Hacks gestohlenen Gelder von 1,9 Milliarden US-Dollar hat bereits den im dritten Quartal 2021 aufgestellten Rekord von über 1 Milliarde US-Dollar überschritten.
Heute beträgt der Gesamtwert, der im Laufe des Jahres aus DeFi-Protokollen gestohlen wurde, laut Krypto-Datenanbieter mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar DeFiLlamma. Im Oktober führten Hacker 11 Angriffe durch und stahlen Krypto im Wert von 718 Millionen US-Dollar aus verschiedenen DeFi-Protokollen. In der Zwischenzeit erreichten die von zentralisierten Börsen gestohlenen Gesamtbeträge kaum 250 Millionen US-Dollar und gingen weiter zurück.
„Zentrale Börsen saßen auf einer großen Menge an Krypto, und Kriminelle erhielten Zugriff auf die privaten Schlüssel. Jetzt finden praktisch alle Hacks eher auf dezentralen Börsen oder dezentralen Plattformen statt“, sagt van Werch. Dezentrale Börsen (DEXes) haben zum ersten Mal seit Anfang 2022 mehr Wert übertragen als ihre zentralisierten Pendants.
Der Anstieg der DEX-Aktivität nahm nach dem Absturz von (LUNA) im Mai 2022 noch weiter zu und machte sie zu einem der aktivsten Sektoren und zur dominierenden Art der Wertübertragung im Krypto-Raum.
Hacker zielen auf Schwachstellen im Code ab
Nach Angaben von van Werch kann mindestens die Hälfte der DeFi-Hacks aufgrund der Open-Source-Natur der Protokolle mit Code-Exploits in Verbindung gebracht werden.
„Der Grund dafür ist, dass der Code des Protokolls öffentlich ist. Für Kriminelle ist es sehr einfach, Schwachstellen oder Exploits im öffentlichen Code zu erkennen und von der Plattform abzuschöpfen“, sagt van Werch.
Anfang dieses Jahres identifizierte seine Firma Code-Exploits und Sicherheitsverletzungen als die dominierenden Angriffsvektoren, die für den größten Prozentsatz der aus DeFi-Protokollen gestohlenen Gelder verantwortlich sind.
Quelle: Chainalysis.com
Er räumte weiter ein, dass Nordkorea für 60 % aller DeFi-Verluste des Jahres verantwortlich sei. Hackergruppen mit Bezug zu Nordkorea, meist staatlich gefördert Lazarus-Gruppehat in der ersten Jahreshälfte digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar aus DeFi-Protokollen gestohlen.
Das US-Justizministerium behauptete, die Lazarus-Gruppe habe 625 Millionen Dollar aus der Ronin-Blockchain gestohlen, die . Der im März 2022 implementierte Hack war der bisher größte bekannte Diebstahl von Kryptowährung.
DeFi für Geldwäsche ausgenutzt
Das Stehlen von Geldern durch Exploits ist nur ein dominierender Trend, wie DeFi-Protokolle im Laufe des Jahres ausgenutzt wurden.
Geldwäsche hat im Jahr 2022 an Popularität gewonnen, was DeFi zur Hauptquelle für das Waschen illegal erworbener Gelder macht.
„70 % aller Geldwäsche im Kryptowährungsbereich laufen derzeit über dezentrale Plattformen“, sagt van Werch.
Laut Chainalysis-Berichten vom Januar 2022 wurden im Jahr 2021 fast 8,6 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten über dezentrale Börsen, Cross-Chain-Bridges und Coin-Swap-Dienste gewaschen.
Das sind 30 % mehr als im Vorjahr, aber nur 0,4 % der 2 Billionen US-Dollar und 800 Millionen US-Dollar Gesamtwert, die jährlich gewaschen werden.
Illegale Weltvorteile aufgrund fehlender Regulierung
Einer der Gründe, warum die Geldwäsche durch den Kryptoraum für Finanzbetrüger attraktiv geworden ist, ist, dass die DeFi-Protokolle dezentralisiert sind. Das bedeutet, dass sie nicht verpflichtet sind, die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) einzuhalten.
Solche Vorschriften sind an zentralisierten Krypto-Börsen obligatorisch. Da immer mehr Anbieter von Kryptodiensten diese Regeln übernehmen, suchen Kriminelle nach unregulierten und anonymeren Alternativen, um illegale Gelder zu bewegen.
„Ich denke, das liegt daran, dass es sich um eine im Entstehen begriffene Technologie handelt, sodass die Kriminellen das Gefühl haben: „Okay, sie haben nicht die gleichen Arten von AML-Prüfungen. Das bedeutet, dass es dort viel einfacher ist, ihre Gelder zu waschen“, sagt der Head of Mid-Market EMEA bei Chainalysis.
Laut Van Werch wird DeFi auch im kommenden Jahr einen hohen Anteil an Geldwäsche in Kryptowährung darstellen.
Andererseits glaubt er, dass die Zahlen schließlich abnehmen werden, wenn Strafverfolgungsbehörden und Ermittler bei der Untersuchung illegaler Transaktionen auf DeFi besser werden.
„Der wichtigste Punkt, an den man sich erinnern sollte, ist, dass die Blockchain grundsätzlich offen, transparent und öffentlich ist. Die Blockchain selbst ist ein fantastisches Instrument zur Bekämpfung der Geldwäsche, da jede Transaktion sichtbar ist. Kriminelle denken vielleicht, dass sie schlau sind, wenn sie DeFi-Plattformen nutzen, aber es wird immer Mittel geben, mit denen wir sie fangen können“, versicherte er.
Krypto-Betrug rückläufig
Im Jahr 2022 nach der Pandemie hat sich die makroökonomische Situation drastisch verändert. Russland marschierte in die Ukraine ein, und die Energiepreise stiegen entsprechend in die Höhe, was Inflation und restriktive Finanzpolitiken auf der ganzen Welt auslöste.
Im Krypto-Raum haben Bären die wilden Bullen des Jahres 2021 abgelöst. Gewinne wurden ausgelöscht und in Verluste umgewandelt. Die Kryptopreise gingen zurück, aber folglich auch die Anzahl der Betrügereien.
Quelle: Chainalysis.com
Laut Chainalysis-Daten betrug der monatliche Wert, der Mitte 2022 durch Betrügereien erzielt wurde, 1,6 Milliarden US-Dollar. Das sind fast 65 % weniger als vor einem Jahr. Außerdem ist die Zahl die niedrigste der letzten vier Jahre.
„Betrug ist eine der häufigsten Arten von Kryptowährungsverbrechen. Diese sind derzeit rückläufig. Letztes Jahr, als wir uns in der Hausse befanden, verzeichneten Betrügereien einen deutlichen Anstieg“, sagt van Werch. Seiner Meinung nach geschah dies, weil die breite Öffentlichkeit während des Bärenmarktes weniger an Krypto interessiert war. Je weniger potenzielle Opfer den Raum betreten, desto uninteressanter wird er für Betrüger.
„Dies ist jedoch nur von kurzer Dauer, und ich denke, dies wird nur so lange anhalten, wie wir uns im Bärenmarkt befinden. Sobald wir wieder in den Bullenmarkt eintreten, sobald der Markt wieder heiß ist und sobald viele verschiedene Projekte auf dem Vormarsch sind, werden Kriminelle die Naivität ausnutzen, die im Raum existiert“, fügte der Experte hinzu.
Due Diligence zur Minderung von Risiken
Laut der Führungskraft von Chainalysis kann jedes werthaltige Token zum Ziel von Betrügern werden. Solange die Kriminellen das Gefühl haben, DeFi-Token in andere Token umwandeln zu können, um illegale Aktivitäten zu finanzieren, werden sie dies versuchen.
„Dieses Risiko wird es immer geben“, sagt van Werch. „Wenn Sie also in das DeFi-Protokoll investieren, tun Sie Ihre Due Diligence dahinter. Stellen Sie sicher, dass Sie Plattformen verwenden, die nicht nur aus AML-Sicht sauber sind, sondern auch in dem Sinne sauber aussehen, dass sie zertifiziert wurden und der Code strukturell solide ist.“