© Reuters. Ein Mann auf einem Fahrrad fährt an einem Tor des Büros der Direktion für Strafverfolgung in Neu-Delhi, Indien, vorbei, 13. März 2024. REUTERS/Anushree Fadnavis
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Von Krishna N. Das, Arpan Chaturvedi und Subrata Nag Choudhury
NEU-DELHI (Reuters) – Indiens wichtigste Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität hat im letzten Jahrzehnt gegen weit über hundert Oppositionspolitiker ermittelt und Kritik hervorgerufen, sie sei zu einer Waffe von Premierminister Narendra Modi und seiner Partei geworden, um politische Gegner auszumerzen.
In der jüngsten Welle von Festnahmen, Razzien und Befragungen von Oppositionspolitikern verhaftete das Enforcement Directorate (ED) am Donnerstag einen von Modis schärfsten Kritikern, nur einen Monat bevor in Indien eine nationale Wahl abgehalten wird.
Indiens Opposition hat im Vorfeld der am 19. April beginnenden Wahlen darum gekämpft, den großen Abstand in den Meinungsumfragen zu Modi zu schließen, sagt aber, dass sie auf Geheiß der regierenden Bharatiya Janata Party von der ED und anderen Bundesbehörden ins Visier genommen wird (BJP).
Rahul Gandhi, der prominenteste Führer im Oppositionskongress, sagt, seine Partei sei von Modis Regierung mit Steuerforderungen „lähmt“ worden, die zum Einfrieren ihrer Bankkonten geführt hätten.
„Ein verängstigter Diktator will eine tote Demokratie schaffen“, sagte er über die Verhaftung des Ministerpräsidenten der Region Delhi, Arvind Kejriwal, durch die ED am Donnerstag.
Die ED, die mächtigste Bundesbehörde, kann ohne Haftbefehl Durchsuchungen und Festnahmen durchführen. Nach Angaben von Reuters, die auf Gerichtsakten, Parteiaussagen und Medienberichten zusammengestellt wurden, wurden seit Modis Machtübernahme im Jahr 2014 fast 150 Oppositionspolitiker vorgeladen, befragt oder durchsucht. Sowohl Gandhi als auch seine Mutter wurden in einem Fall wegen angeblicher Geldwäsche befragt.
Den Daten zufolge gerieten in dieser Zeit vier BJP-Politiker ins Visier der ED.
Modi sagte letzte Woche in einer Rede, dass „ein wichtiger Aspekt unserer Regierungsführung Nulltoleranz gegenüber Korruption ist“.
„Alle Behörden sind völlig unabhängig, um gegen Korruption vorzugehen“, sagte er. Andere BJP-Führer sagten, die Ermittler hätten sich lediglich an das Gesetz gehalten.
Das Büro des Premierministers reagierte nicht auf mehrere Anfragen nach weiteren Kommentaren. Die ED sagte, sie arbeite ohne Diskriminierung zwischen politischen Parteien, lehnte es jedoch ab, Zahlen zu nennen. Eine Stellungnahme zu Einzelfällen lehnte es ab.
Den zusammengestellten Daten zufolge haben mindestens ein Dutzend der von der ED untersuchten Oppositionspolitiker in den letzten Jahren ihre Loyalität zur BJP oder ihrem Bündnis gewechselt, darunter drei im vergangenen Monat. Die Opposition sagt, dass Ermittlungen gegen Überläufer eingestellt oder auf Eis gelegt werden.
Kejriwal wurde von der Behörde wegen angeblicher Korruption bei der Vergabe von Alkohollizenzen in der Stadt verhaftet. Er hat den Vorwurf zurückgewiesen.
Er sagte Anfang des Monats: „Menschen werden von der ED schikaniert, um sie zum Beitritt zur BJP zu zwingen. Wenn ich heute der BJP beitrete, werde ich auch keine Vorladungen mehr von der ED erhalten.“
Die Verhaftung bedeutet, dass die wichtigsten Führer von Kejriwals zehnjähriger Aam Aadmi Party (AAP) im Gefängnis oder in Untersuchungshaft sitzen, nachdem im vergangenen Jahr sein Stellvertreter und ein weiterer hochrangiger Kollege im selben Fall festgenommen worden waren – was die Partei als „schmutzige Politik“ bezeichnet hat. .
BEITRITT DER BJP
Im Bundesstaat Westbengalen im Osten Indiens sagte der Oppositionsabgeordnete Tapas Roy, sein Büro und sein Haus seien im Januar von der ED im Rahmen eines Korruptionsfalls durchsucht worden. Wochen später trat er der BJP bei. Seitdem habe er nichts mehr von der Agentur gehört, sagt er.
„Es gab absolut keinen Druck seitens der BJP, sich ihr anzuschließen“, sagte Roy gegenüber Reuters. „Ich denke, dass ich mit dieser aufstrebenden nationalen Partei die Gelegenheit haben werde, den Menschen zu dienen.“
Auf die Frage, ob er der Meinung sei, dass die Ermittlungen gegen ihn nun auf Eis gelegt würden, sagte er: „Die Ermittlungen sollten auf die schnellste Spur gebracht werden.“
Modi sagte letzte Woche, dass die ED seit seinem Amtsantritt 4.700 Fälle registriert habe, verglichen mit 1.800 bei der vorherigen Regierung unter der Führung des Kongresses. Im letzten Jahrzehnt wurden Immobilien im Wert von mehr als einer Billion Rupien (12 Milliarden US-Dollar) beschlagnahmt, während es in der Ära des Kongresses 50 Milliarden Rupien waren.
Sandeep Shastri vom politischen Forschungsunternehmen Lokniti Network sagte, der „selektive Einsatz von Agenturen zum Nutzen der an der Macht befindlichen Regierung“ sei in Indien nichts Neues.
„Es muss etwas mehr Transparenz darüber geben, wie und nach welcher Logik diese Behörden auswählen, wo und gegen wen sie ermitteln möchten“, sagte er.
Im Januar verhaftete die ED den Ministerpräsidenten des östlichen Bundesstaates Jharkhand, Hemant Soren, in einem Fall im Zusammenhang mit mutmaßlichem Landbetrug. Soren, ein Verbündeter des Kongresses, sagte Stunden vor der Festnahme, er sei Opfer einer politischen Verschwörung geworden.
Seine Partei Jharkhand Mukti Morcha sagte, mehr als 1.000 Oppositionspolitiker, darunter aktuelle oder ehemalige Abgeordnete, denen zuvor von der BJP Korruption vorgeworfen worden sei, seien im vergangenen Jahrzehnt zur Regierungspartei übergelaufen oder seien deren Verbündete geworden.
Reuters konnte die Zahl der Überläufer nicht unabhängig bestätigen. Die BJP lehnte einen Kommentar ab.
„WAFFENBAR“
Die ED ist eine der kleinsten Bundesbehörden zur Kriminalitätsbekämpfung. Es hat nur etwa 2.000 Mitarbeiter, verglichen mit etwa 7.000 im Central Bureau of Investigation, das dem FBI nachempfunden ist.
Das 2005 in Kraft getretene Geldwäschepräventionsgesetz ermöglicht es dem ED, eine Person ohne Angabe von Gründen vorzuladen.
In den ersten neun Jahren des Gesetzes, als eine vom Kongress geführte Koalition an der Macht war, führte die ED 112 Durchsuchungen durch und erstattete in 104 Fällen Anklage, ohne dass es zu Verurteilungen kam, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht, das die ED leitet. In den ersten acht Jahren der Herrschaft Modis von 2014/15 bis 2021/22 stieg die Zahl der Durchsuchungen auf 3.010, in 888 Fällen wurde Anklage erhoben und 23 Personen verurteilt.
Nicht nur Politiker wurden von der ED untersucht. Die Menschenrechtsgruppe Amnesty International stellte ihre Arbeit in Indien im Oktober 2020 ein, nachdem die ED ihre Bankkonten eingefroren hatte, weil Amnesty unter Verstoß gegen die Gesetze zur Auslandsfinanzierung große Geldbeträge an vier Unternehmen in Indien weitergeleitet hatte.
„Finanz- und Ermittlungsbehörden der Regierung wurden als Waffen eingesetzt, um unabhängige kritische Stimmen im Land zu schikanieren, einzuschüchtern, zum Schweigen zu bringen und zu kriminalisieren“, sagte Amnesty.