Binance hat 400 Millionen Dollar von einem US-Partner zu einer mit CZ verbundenen Firma transferiert
- Berichten zufolge hat Binance 400 Millionen Dollar von einem US-Partner zu einem Unternehmen transferiert, an dem CZ beteiligt war.
- Die Transfers zu Merit Peak begannen Ende 2020.
- Das Management von Binance.US war besorgt über die Abflüsse.
Reuters hat berichtet, dass Binance laut Bankunterlagen und internen Unternehmensnachrichten unbefugten Zugriff auf ein Bankkonto hatte, das seinem angeblich unabhängigen US-Partner gehörte. Dieser Zugriff ermöglichte es Binance, erhebliche Geldsummen vom Konto des Partners zu einem Handelsunternehmen zu überweisen, das von Binance-CEO Changpeng Zhao alias CZ kontrolliert wird.
Der Kryptoriese Binance hat 400 Millionen US-Dollar von einem Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners zu einer Handelsfirma überwiesen, die von Binance-CEO Changpeng Zhao geleitet wird, Bankunterlagen und Unternehmensnachrichten zeigen https://t.co/ktJnE7AqKE von @AABerwick @_tom_wilson_ @specialreports pic.twitter.com/1W8nD5H5a8
– Reuters (@Reuters) 16. Februar 2023
Laut Reuters vorliegenden Aufzeichnungen für das Quartal wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 mehr als 400 Millionen US-Dollar von einem Konto von Binance.US bei der Silvergate Bank in Kalifornien an ein Handelsunternehmen namens Merit Peak Ltd. überwiesen.
Die Daten zeigen, dass das Binance.US-Konto über BAM Trading, die operative Firma für die US-Börse, registriert wurde. Nach Angaben des Unternehmens begannen die Transfers zu Merit Peak Ende 2020.
Zu diesem Zeitpunkt zeigten die veröffentlichten Nutzungsbedingungen für die Börse, dass Silvergate und die Depotbank Prime Trust LLC mit Sitz in Nevada die von den Kunden der Börse getätigten Dollareinlagen kontrollierten.
Laut den von der Bank erhaltenen Dokumenten hat Prime Trust im Laufe des Quartals insgesamt 650 Millionen Dollar auf das Konto von Binance.US überwiesen.
Nichtsdestotrotz sagte Kimberly Soward, eine Sprecherin der US-Regierung, dass die Berichterstattung von Reuters „überholte Informationen“ enthalte, obwohl sie nicht weiter darauf einging.
Laut den von Reuters eingesehenen E-Mails war das Management von Binance.US besorgt über die Abflüsse, da die Transaktionen ohne ihr Wissen stattfanden. Catherine Coley, die damalige CEO von Binance.US, schrieb Ende 2020 an einen Finanzbeamten von Binance und bat um eine Erklärung für die Zahlungen, die sie als „unerwartet“ bezeichnete und behauptete, „niemand hat sie angesprochen“.
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