Von Camillus Eboh
ABUJA (Reuters) – Einer der beiden in Nigeria inhaftierten Führungskräfte von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, erschien am Donnerstag vor einem Gericht in Abuja, wo ihm Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen wurden.
Binance und zwei seiner Führungskräfte, Tigran Gambaryan, ein US-Bürger und Binance-Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance, und Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, wurden wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen und der Geldwäsche von über 35 US-Dollar angeklagt Million.
Gambaryan und Anjarwalla wurden am 26. Februar im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Untersuchung der Aktivitäten von Binance in Nigeria festgenommen, als sie im Land ankamen. Anjarwalla entkam der Haft und floh aus dem Land.
Gambaryan wurde bei seinem Erscheinen vor Gericht zum ersten Mal seit seiner Inhaftierung die Anklage zugestellt, und er erhob keinen Einspruch. Er wird am 8. bzw. 19. April offiziell wegen der Geldwäsche- und Steuervorwürfe angeklagt, wenn sein Klagegrund angenommen wird.
Binance selbst wurde nicht von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) angeklagt, die argumentiert hat, dass Gambaryan im Namen der Börse mit den Anklagen konfrontiert werden könnte.
Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikuazom erhob Einspruch und sagte, er sei „weder Direktor, Partner noch Firmensekretär“ und habe keine schriftlichen Anweisungen von Binance erhalten, die Anklage in ihrem Namen zu erheben.
Ikuazom argumentierte außerdem, dass er, da Binance und Gambaryan gemeinsam angeklagt worden seien, nach nigerianischem Recht erst dann Klage erheben könne, wenn der Austausch, der erste Angeklagte in dem Fall, zugestellt worden sei.
Binance, das nicht vor Gericht vertreten war und keinen unmittelbaren Kommentar abgegeben hatte, sagte am Mittwoch, dass es respektvoll darum gebeten habe, dass Gambaryan, der keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen habe, nicht zur Verantwortung gezogen werde, solange Gespräche mit der nigerianischen Regierung laufen.
Gambaryan hat ein nigerianisches Gericht um seine Freilassung gebeten.
Nigeria machte Binance für seine Währungsprobleme verantwortlich, nachdem sich Kryptowährungs-Websites als Plattformen der Wahl für den Handel mit der nigerianischen Naira-Währung herauskristallisierten, da das Land mit chronischer Dollarknappheit zu kämpfen hatte.