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Im Rahmen einer umfassenden Regulierungsmaßnahme hat sich die Kryptowährungsbörse Binance bereit erklärt, insgesamt 8,7 Milliarden US-Dollar an Vergleichen an verschiedene US-Regulierungsbehörden zu zahlen, und wird den Betrieb auf dem US-amerikanischen Markt einstellen. Die Vergleiche umfassen 3,4 Milliarden US-Dollar an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), 968 Millionen US-Dollar an das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und eine bedeutende Vereinbarung über 4,3 Milliarden US-Dollar mit dem Justizministerium (DOJ).
Die Handlungen von Binance, die zu diesen Strafen geführt haben, beinhalten Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz, Verstöße gegen Sanktionprogramme und die unzureichende Einhaltung von „Know Your Customer“-Praktiken. Diese Versäumnisse ermöglichten es sanktionierten Unternehmen und Cyberkriminellen, die Plattform für illegale Aktivitäten zu nutzen, was Risiken für die Integrität des US-Finanzsystems mit sich brachte.
Im Rahmen der heute bekannt gegebenen Vergleichsvereinbarungen wird Binance einen Compliance-Monitor für fünf Jahre ernennen und sein CEO Changpeng Zhao wird von seiner Position zurücktreten. Trotz dieser großen Veränderung für Binance wird der Ausstieg der Muttergesellschaft aus dem US-Markt auf ihre in den USA ansässige Tochtergesellschaft Binance.US, die von BAM Trading Services betrieben wird und als Gelddienstleistungsunternehmen registriert ist, keine Auswirkungen haben.
Finanzministerin Janet Yellen betonte die Schwere dieser Durchsetzungsmaßnahme und erklärte, sie sei beispielloser Natur und unterstreiche das Engagement der US-Regulierungsbehörden, Finanzinstitute zur Rechenschaft zu ziehen. Sie betonte, dass Kryptowährungsbörsen innerhalb eines Regulierungsrahmens funktionieren müssen, der nationale Sicherheitsinteressen schützt und einen positiven Beitrag zum Finanzsystem leistet.
Die Untersuchungen zu den Operationen von Binance wurden von FinCEN, OFAC und der Kriminalpolizei des IRS durchgeführt. Sie enthüllten absichtliche Bemühungen von Binance, Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu behindern, und einen Mangel an risikobasierten Verfahren für bestimmte Produktangebote.
Die Ankündigung von Außenministerin Yellen unterstrich, dass diese bahnbrechenden Strafen allen Krypto-Börsen, die in den USA tätig sind oder sich an US-Verbraucher richten, eine klare Mahnung sind: Halten Sie sich strikt an die Regulierungsnormen, oder drohen Sie mit entschiedenen staatlichen Maßnahmen, die darauf abzielen, Praktiken einzudämmen, die sich nachteilig auf die nationale Sicherheit und die Finanzstabilität auswirken.
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