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- Binance hat mit den US-Aufsichtsbehörden eine Einigung über die Zahlung von Geldstrafen in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar erzielt.
- Nach Angaben des Finanzministeriums ermöglichte das Unternehmen Transaktionen der Hamas, des Islamischen Staates und Al-Kaida.
- In einer Klageschrift der CFTC hieß es, Binance-Mitarbeiter hätten Witze über Transaktionen mit der Hamas gemacht.
Binance hat am Dienstag eine Einigung mit den US-Aufsichtsbehörden – einschließlich der Justiz- und Finanzministerien – erzielt, um Geldstrafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen zu zahlen.
Changpeng „CZ“ Zhao, Mitbegründer von Binance und eine zentrale Figur in der Kryptowelt, tritt im Rahmen der Einigung ebenfalls als CEO zurück.
Das Finanzministerium sagte, Binance habe es versäumt, über 100.000 verdächtige Transaktionen mit terroristischen Gruppen, Ransomware, Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern und Betrug zu melden.
Dazu gehört vor allem der Vorwurf, dass Binance genutzt wurde, um Geld an die Al-Qassam-Brigaden, den militanten Flügel der Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad, Al-Qaida und den Islamischen Staat im Irak und in Syrien zu schicken.
Die Hamas-Transaktionen wurden im Februar 2019 vom damaligen Chief Compliance Officer von Binance, Samuel Lim, bestätigt, wie aus einer im März gegen die Krypto-Börse eingereichten Klage der Commodity Futures Trading Commission hervorgeht.
Lim sei von „HAMAS-Transaktionen“ erzählt worden und habe geantwortet, dass Terroristen oft „kleine Geldsummen“ verschicken, weil „große Summen Geldwäsche darstellen“, heißt es in der CFTC-Beschwerde.
„Für 600 Dollar kann man kaum eine AK-47 kaufen“, antwortete der Kollege laut Beschwerde.
In der Beschwerde wurden mehrere andere Nachrichten zwischen Lim und seinen Mitarbeitern dargelegt, die laut Aufsichtsbehörden eindeutige Anzeichen dafür waren, dass Binance wusste, dass über seine Dienste illegale Transaktionen durchgeführt werden könnten und würden.
„ICH HABE KEIN VERTRAUEN IN UNSERE GEOFENCING“, sagte Lim von einem Binance-Mitarbeiter, der mit der Meldung von Geldwäsche beauftragt war, heißt es in der Beschwerde.
Zusätzlich zu der Einigung vom Dienstag, die auch die CFTC-Beschwerde vom März klärt, ist Zhao für schuldig plädieren Laut dem Justizministerium liegt ein Verstoß gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche vor. Zhao muss persönlich eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen und ihm drohen bis zu 18 Monate Gefängnis. Die New York Times berichtete.
Die Einigung stellt den Höhepunkt der langjährigen Prüfung der Kryptowährungsbörse durch die Aufsichtsbehörden dar. Das Justizministerium leitete 2018 eine Untersuchung zur Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Binance ein.
„Binance wurde zum Teil aufgrund der von ihr begangenen Verbrechen zur weltweit größten Kryptowährungsbörse – jetzt zahlt sie eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA“, sagte der Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte am Dienstag.
Binance und sein ehemaliger CEO schlugen einen Schlag optimistischer Ton nachdem der Vergleich bekannt gegeben wurde. Binance bestätigte die Einigung und den Rücktritt von Zhao in einem Blog am Dienstagsagte Richard Teng – der weltweite Leiter der regionalen Märkte – würde den Posten des CEO übernehmen.
„Binance wuchs weltweit extrem schnell, in einer neuen und sich entwickelnden Branche, die sich in einem frühen Stadium der Regulierung befand, und Binanace traf dabei falsche Entscheidungen“, heißt es in dem Blog. „Heute übernimmt Binance die Verantwortung für dieses vergangene Kapitel.“
Yesha Yadav, Juraprofessorin an der Vanderbilt University, erzählte Reuters dass der Deal „darauf abzielt, Binance die Chance zu geben, einen weiteren Tag zu leben, und gleichzeitig CZ zu entfernen, ein Aushängeschild, das so eng mit dem Wachstum eines Geschäftsmodells verbunden war.“
Obwohl der Deal eine Einigung mit dem Justiz- und Finanzministerium sowie mit der Commodity Futures Trading Commission bedeutet, ist Binance noch nicht aus dem Wasser. Der Vergleich erstreckt sich nicht auf eine laufende Klage des Wertpapier- und Börsenkommission das beschuldigte Binance, als illegale Börse zu agieren.
Als Reaktion auf eine Bitte um einen Kommentar verwies Binance Business Insider auf den Blogbeitrag des Unternehmens zum Vergleichsabkommen.