WASHINGTON DC – Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat 17 mit CryptoFX LLC, einem in Texas ansässigen Unternehmen, verbundene Personen wegen der Inszenierung eines Schneeballsystems angeklagt, das durch den Betrug von über 40.000 Investoren, vor allem innerhalb der Latino-Community, 300 Millionen US-Dollar angehäuft hat. Die heute angekündigte Klage der SEC folgt auf eine Notfallintervention im September 2022, die den betrügerischen Betrieb zunächst störte und die Hauptbetreiber des Unternehmens, Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, anklagte.
An dem Programm, das von Mai 2020 bis Oktober 2022 lief, waren Personen aus Texas, Kalifornien, Louisiana, Illinois und Florida beteiligt, die als Leiter des CryptoFX-Netzwerks fungierten. Sie versprachen den Anlegern angeblich Renditen von 15 bis 100 Prozent durch Krypto-Asset- und Devisenhandel. In der Beschwerde der SEC wird jedoch behauptet, dass der Großteil der Gelder nicht für den Handel verwendet wurde, sondern stattdessen zur Bezahlung früherer Anleger und zur persönlichen Bereicherung, einschließlich Provisionen und Boni für die Beklagten, umgeleitet wurde.
In der Klageschrift wird auch ausführlich dargelegt, dass zwei Angeklagte, Gabriel und Dulce Ochoa, auch nach der gerichtlichen Anordnung, das Vorhaben zu stoppen, weiterhin um Investitionen baten, wobei Gabriel Ochoa die Anleger anwies, ihre SEC-Beschwerden zurückzuziehen, um ihre Investitionen zurückzugewinnen. Einer weiteren Angeklagten, Maria Saravia, wird vorgeworfen, Anleger mit der Behauptung, die Klage der SEC sei eine Fälschung, in die Irre geführt zu haben.
Die Anklage der SEC gegen die Ochoas, Saravia und andere Angeklagte umfasst Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungs-, Wertpapierregistrierungs- und Brokerregistrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze. Darüber hinaus wird Gabriel Ochoa ein Verstoß gegen die Whistleblower-Schutzbestimmungen vorgeworfen. Die SEC fordert dauerhafte einstweilige Verfügungen, Abschöpfung mit vorgerichtlichen Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen gegen jeden Angeklagten.
Zwei der angeklagten Personen, Luis Serrano und Julio Taffinder, haben, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu bestreiten, rechtskräftigen Urteilen zugestimmt, die sie von künftigen Verstößen gegen die einschlägigen Wertpapiergesetze ausschließen, und haben sich bereit erklärt, insgesamt über 68.000 US-Dollar an Strafen und Abschöpfung zu zahlen , und Interesse.
Die vom Fort Worth Regional Office geleiteten Ermittlungen der SEC werden fortgesetzt, während sie Rechtsstreitigkeiten führen, um Gerechtigkeit für die Opfer zu erreichen. Dieser Fall erinnert an die Risiken, die mit nicht registrierten Anlageangeboten verbunden sind, und an die Bedeutung der Überprüfung der Legitimität von Anlagemöglichkeiten.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung der Securities and Exchange Commission.
Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt und von einem Redakteur überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.