Elizabeth Warren drängt den Kongress, neue überparteiliche Gesetze zu verabschieden, die Kryptofirmen zwingen würden, sich an die gleichen Vorschriften wie Banken und Unternehmen zu halten, um gegen Geldwäsche durch digitale Vermögenswerte vorzugehen.
Der demokratische US-Senator aus Massachusetts drängt nach dem spektakulären Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX auf die neuen Kontrollen der Kryptoindustrie. Am Dienstag wurde der Gründer und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried wegen acht Straftaten angeklagt, darunter der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.
Warrens Gesetzentwurf wird vom republikanischen Senator aus Kansas, Roger Marshall, mitgetragen. Das Digital Asset Anti-Money Laundering Act würde die Krypto-Welt im Wesentlichen denselben globalen Finanzvorschriften unterwerfen, denen konventionellere Geldmärkte entsprechen müssen.
Unter den derzeitigen Systemen sind Krypto-Börsen in der Lage, Beschränkungen zu umgehen, die darauf abzielen, Geldwäsche zu stoppen und Sanktionen zu verhängen. Sollte der Gesetzentwurf in Kraft treten, würde er das Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) ermächtigen, Kryptounternehmen als „Gelddienstleistungsunternehmen“ neu zu klassifizieren, was sie unter die grundlegenden Vorschriften des Bankgeheimnisgesetzes bringen würde.
In einem Aussage gegenüber CNN, sagte Warren, dass die „gesunde Krypto-Gesetzgebung“ die nationale Sicherheit der USA schützen würde. „Ich habe im Senat die Alarmglocke wegen der Gefahren dieser Schlupflöcher bei digitalen Vermögenswerten geläutet“, sagte sie und fügte hinzu, dass Krypto „im gesamten politischen Spektrum einer ernsthaften Prüfung unterzogen“ werde.
Bankman-Fried, 30, wurde von Staatsanwälten im südlichen Bezirk von New York angeklagt und befindet sich auf den Bahamas in Untersuchungshaft. Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat auch Zivilklage gegen ihn erhoben und ihn beschuldigt, eine Firma gegründet zu haben, die ein „Kartenhaus“ war.
Ein ständiges Interessengebiet für die Ermittler waren die enormen politischen Spenden, die Bankman-Fried an die Demokratische Partei sowie an die Republikaner in Form von, wie er sagte, geheimen Schwarzgeldspenden geleistet hat. Das Wallstreet Journal hat berechnet, dass er mehr als 95.000 Dollar an direkten Wahlkampfspenden an dieselben Mitglieder des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses gegeben hat, die jetzt gegen ihn ermitteln.
Schon vor der Implosion von FTX konzentrierte sich das Finanzministerium auf die befürchteten Risiken für die nationale Sicherheit, die von relativ unregulierten digitalen Währungsbörsen ausgehen. Im August es zog gegen Tornado Cashein virtueller Währungsmixer, dem vorgeworfen wird, seit 2019 mehr als 7 Milliarden Dollar an virtueller Währung gewaschen zu haben.
Das Finanzministerium sagte, Tornado Cash sei attraktiv für Geldwäscher aus den Erlösen aus Cyberkriminalität, einschließlich der Lazarus Group, einer von Nordkorea gesponserten Hacking-Gruppe. Der Appell des Unternehmens an Cyberkriminelle bestand darin, dass es digitale Assets anonym bewegen, den Ursprung und das Ziel von Transaktionen verschleiern und die beteiligten Parteien verbergen konnte.
Warren ist ein ehemaliger Harvard-Rechtsprofessor und Experte für Verbraucherschutz und wirtschaftliche Ungleichheit. Sie trat 2013 in den Senat ein, wo sie sich als führende progressive Kritikerin der Großzügigkeit von Unternehmen und als temperamentvolle Gegnerin von Donald Trump etablierte.
Sie hat sich 2020 erfolglos für das Weiße Haus beworben.