© Reuters. Bitcoin-Münzen (virtuelle Währung) sind auf einem Illustrationsbild zu sehen, das am 11. Juli 2014 im La Maison du Bitcoin in Paris aufgenommen wurde. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Von Huw Jones
LONDON (Reuters) – Die Europäische Union hat am Donnerstag eine vorläufige Einigung erzielt, um die Zusammenarbeit nationaler Behörden bei der Bekämpfung der Geldwäsche, auch im Kryptosektor, zu verbessern.
Vertreter der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments einigten sich in den in den frühen Morgenstunden des Donnerstags abgeschlossenen Verhandlungen darauf, die derzeit unterschiedlichen nationalen Ansätze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beenden.
„Dadurch wird sichergestellt, dass Betrüger, organisierte Kriminalität und Terroristen keinen Raum mehr haben, ihre Gewinne über das Finanzsystem zu legitimieren“, sagte Vincent Van Peteghem, Finanzminister Belgiens, das die EU-Präsidentschaft innehat, in einer Erklärung.
Die Vereinbarung umfasst Teile eines Maßnahmenpakets zur Bekämpfung der Geldwäsche, mit dem eine neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche geschaffen wird.
Die bestehenden EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche werden dahingehend erweitert, dass Anbieter von Krypto-Asset-Diensten Kontrollen bei Kunden durchführen müssen, die Transaktionen im Wert von 1.000 Euro (1.090,00 $) oder mehr durchführen, und verdächtige Aktivitäten melden müssen. Grenzüberschreitende Krypto-Asset-Firmen müssen zusätzliche Prüfungen durchführen.
Auch Händler von Luxusgütern wie Edelmetallen, Juweliere und Goldschmiede sowie Verkäufer von Luxusautos, -flugzeugen und -yachten müssen Kundenkontrollen durchführen.
Ab 2029 können die Mitgliedstaaten auch professionelle Fußballvereine und -vermittler einbeziehen.
Außerdem werde es eine EU-weite Höchstgrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen geben, was Kriminellen die Geldwäsche erschwere, heißt es in der Erklärung.
Unternehmen, die in den Geltungsbereich der neuen Regelung fallen, müssen Personen identifizieren und verifizieren, die gelegentlich Bargeldtransaktionen zwischen 3.000 und 10.000 Euro tätigen.
Die neuen Regeln erfordern eine formelle Zustimmung der EU-Staaten und des gesamten Parlaments, bevor sie in Kraft treten.
(1 $ = 0,9174 Euro)