Kryptofirmen hinter Tether verwendeten gefälschte Dokumente, um den Zugang zum Bankensystem aufrechtzuerhalten – WSJ
Von Sam Boughedda
Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Freitag verwendeten Kryptofirmen dahinter gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen, um an Bankkonten zu kommen.
Dem Bericht zufolge zeigen Dokumente, dass Unternehmen hinter Tether Ende 2018 darum kämpften, den Zugang zum globalen Bankensystem aufrechtzuerhalten, was dazu führte, dass sich einige ihrer Unterstützer an „dunkle Vermittler, gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen“ wandten, um wieder hineinzukommen.
In einer E-Mail von Stephen Moore, einem der Eigentümer von Tether Holdings Ltd, der vom WSJ eingesehen wurde, wurde aufgedeckt, dass einer der Vermittler, ein großer Tether-Händler in China, versucht, das Bankensystem zu umgehen, indem er „gefälschte Verkaufsrechnungen bereitstellt und Verträge für jede Ein- und Auszahlung.”
Tether, das laut WSJ-Quellen vom US-Justizministerium untersucht wurde, betreibt den 71-Milliarden-Dollar-Stablecoin-Tether, und ein Schwesterunternehmen betreibt Bitfinex, eine der größten Krypto-Börsen.
Das WSJ behauptet, Moore habe empfohlen, die Bemühungen zur Eröffnung der Konten einzustellen, da es zu riskant sei, die gefälschten Verkaufsrechnungen und Verträge, die er unterzeichnet hatte, weiter zu verwenden.
Die Veröffentlichung fügt hinzu, dass sie einen Cache von E-Mails und Dokumenten gesehen und überprüft hat, die die langjährigen Bemühungen der Kryptofirmen zeigen, mit dem Finanzsystem in Verbindung zu bleiben. Hätten sie den Zugang zum Bankensystem verloren, wäre das “eine existenzielle Bedrohung” gewesen, sollen die Unternehmen in einer Klage gesagt haben.
Darüber hinaus versteckten die Unternehmen häufig ihre Identität hinter anderen Unternehmen oder Einzelpersonen, was gelegentlich zu Problemen führte. Zu den Problemen gehörten „hunderte Millionen Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten und Verbindungen zu einer ausgewiesenen Terrororganisation“, erklärte das WSJ.