REUTERS/Darrin Zammit Lupi
- Laut Reuters hat Binance heimlich 400 Millionen Dollar von seinem US-Partner zu einer Handelsfirma im Besitz von Chef Changpeng Zhao transferiert.
- Eine in den USA ansässige Führungskraft bezeichnete die Transfers als „unerwartet“ und sagte, dass „niemand sie erwähnt habe“.
- Es ist nicht klar, warum das Geld gesendet wurde oder ob eines der Gelder US-Kunden gehörte.
Demnach hat Binance heimlich große Geldsummen von seinem vermeintlich unabhängigen US-Partner zu einem Unternehmen transferiert, das vom Chef des Kryptoriesen, Changpeng Zhao, geführt wird Reuters.
Die Veröffentlichung sagte am Donnerstag, dass der US-Partner von Binance im Jahr 2020 mit der Überweisung von Geldern an Merit Peak begann und der Handelsfirma im ersten Quartal 2021 über 400 Millionen Dollar schickte, unter Berufung auf Bankunterlagen und Unternehmensnachrichten.
Merit Peak ist ein Market-Maker-Handelsunternehmen im Besitz von Binance-CEO Zhao, der oft mit seinen Initialen CZ bezeichnet wird.
Binance behauptet, dass Merit Peak und Binances US-Partner Binance.US unabhängig von der globalen Börse operieren, die CZ 2017 mitbegründet hat.
Aber die Führungskräfte von Binance.US wussten nicht, dass sie Geld an Merit Peak geschickt hatten, und waren besorgt, als dies ans Licht kam, so die Nachrichten des Unternehmens, die Reuters zu sehen war.
Berichten zufolge bat die damalige CEO Catherine Coley Ende 2020 eine Führungskraft von Binance um eine Erklärung, nannte die Überweisungen „unerwartet“ und sagte, dass „niemand sie erwähnt habe“.
Die Securities and Exchange Commission hat zuvor die Verbindungen zwischen Binance.US, Merit Peak und einem anderen CZ-eigenen Handelsunternehmen namens Sigma Chain AG untersucht, so a Wallstreet Journal Bericht veröffentlicht im Februar 2022.
Binance.US reagierte nicht sofort auf die Bitte von Insider um Stellungnahme.
Es ist nicht klar, warum das Geld von Binance.US an Merit Peak geschickt wurde oder ob eines der Gelder US-Kunden gehörte.
Reuters berichtete im November, dass FTX-Gründer Sam Bankman-Fried mindestens 4 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwendet hatte, um Alameda Research zu stützen, ein angeblich unabhängiges Handelsunternehmen, das er leitete.
FTX hatte bereits Insolvenz angemeldet, als diese Geschichte bekannt wurde, aber Bankman-Fried wurde anschließend auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert, um sich in acht Fällen des Betrugs zu stellen.
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