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- Die US-amerikanischen Jungferninseln werfen JPMorgan Chase Komplizenschaft in Jeffrey Epsteins Menschenhandelsring vor.
- In der Klage wurde behauptet, dass das Finanzunternehmen selbst nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 keine „verdächtigen Aktivitäten“ gemeldet habe.
- Teile der Klage wurden am Mittwoch entsiegelt, in denen die Vorwürfe aufgeführt sind.
Mindestens 20 Personen, die Opfer des Menschenhändlerrings von Jeffrey Epstein waren, wurden über JPMorgan Chase-Konten bezahlt, laut kürzlich entsiegelten Details aus der Klage der US-Jungferninseln gegen das Finanzinstitut.
Die Dokumente waren Bestandteil der Klage der Regierung der Jungferninseln gegen JPMorgan Chaseursprünglich im Dezember eingereicht, beschuldigte das Finanzunternehmen, das Programm des Sexhandels des inzwischen toten Pädophilen zu erleichtern und Warnsignale zu ignorieren, die die Aktivitäten auf seinen Konten hätten stoppen sollen.
Die US-Jungferninseln reichten ein eine deutlich weniger redigierte Version der Klage am Mittwoch, die eine vollständigere Abrechnung der Forderungen beinhaltet. Es wird behauptet, Epstein habe 55 verschiedene Konten bei JPMorgan Chase im Wert von „Hunderten Millionen Dollar“ gehabt und Gelder auf diesen Konten verwendet, um Opfern zwischen 2003 und 2013 insgesamt mehr als 1 Million Dollar zu zahlen.
„Diese Frauen wurden in verschiedenen Zeiträumen zwischen mindestens 2003 und Juli 2019, als Epstein festgenommen und inhaftiert wurde, gehandelt und missbraucht, und diese Frauen erhielten Zahlungen, typischerweise mehrere Zahlungen, zwischen 2003 und 2013 von insgesamt über 1 Million US-Dollar“, so das Gerichtsdokument angegeben.
In der Klage zitierte E-Mails deuten darauf hin, dass sogar Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, über Epsteins Beteiligung an dem Finanzinstitut Bescheid wusste.
„Die Bankbeziehung von JP Morgan zu Epstein war auf höchster Ebene der Bank bekannt“, heißt es in der Klage. “Zum Beispiel heißt es in einer internen E-Mail vom August 2008: ‘Ich würde Epsteins Vermögen als wahrscheinlichen Abfluss für ’08 (etwa 120 Millionen Dollar?) zählen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass es bleiben wird (ausstehende Überprüfung durch Dimon).'”
Jes Staley freundete sich mit Epstein an, während er nach roten Fahnen suchen sollte, heißt es in der Klage
Die neu entsiegelten Teile der Klage beschreiben insbesondere die Interaktionen zwischen Epstein und Jes Staley, einer langjährigen Führungskraft bei JP Morgan. Er später als CEO der Barclays Bank zurückgetreten nach einer Untersuchung seiner Beziehung zu Epstein.
Staley besuchte Epsteins Haus auf den US-amerikanischen Jungferninseln und korrespondierte sogar mit ihm, während er inhaftiert war, nachdem er sich 2007 schuldig bekannt hatte, Sex mit einem Minderjährigen erbeten zu haben.
„Zwischen 2008 und 2012 tauschte Staley ungefähr 1.200 E-Mails mit Epstein von seinem E-Mail-Konto bei JP Morgan aus“, heißt es in der Klage. „Diese Mitteilungen zeigen eine enge persönliche Beziehung und ‚tiefe‘ Freundschaft zwischen den beiden Männern und deuten sogar darauf hin, dass Staley möglicherweise in Epsteins Sexhandel verwickelt war.“
Epstein schickte Staley mehrere Bilder von Frauen per E-Mail, die aus der Klage entfernt bleiben. Die beiden tauschten auch E-Mails aus, in denen sie beschrieben, wie sie „Spaß“ zusammen hatten, und verwiesen auf Disney-Prinzessinnenfilme wie „Schneewittchen“ und „Die Schöne und das Biest“.
Die Bank kennzeichnete Epstein bereits 2006 als „Risiko“-Kunde, nachdem Nachrichten über seine Verhaftung unter dem Vorwurf, er habe Mädchen zum Sex aufgefordert, berichtet worden waren.
Trotz ihrer Nähe erlaubte JPMorgan Staley, Epsteins Konten bei der Bank zu überwachen, und beauftragte die Exekutive sogar damit, die Vorwürfe des Menschenhandels gegen ihn zu erörtern, heißt es in der Klage.
Eine Compliance-Überprüfung im Januar 2011 kam zu dem Schluss, dass es nach einer Überprüfung von Epsteins Konto im Jahr 2011 „keine wesentlichen Aktualisierungen“ gab, basierend auf dem, was die Klage besagt, dass Staley für Epstein bürgt.
„Jes Staley diskutierte das Thema mit Jeffrey Epstein, der antwortete, dass die Anschuldigungen nicht wahr seien, keine Beweise und er erwarte keine Probleme. Wir werden die Konten und die Verwendung von Bargeld auch in Zukunft genau überwachen“, heißt es in der Mitteilung Klage.
Unversiegelte Teile der Klage scheinen interne E-Mails von JPMorgan-Mitarbeitern zu zeigen, in denen dargelegt wird, wie die Bank wusste, dass Epstein ein „Risikokunde“ war, dem Finanzier aber weiterhin Bankdienstleistungen erbrachte.
Der Klage zufolge fragte ein Mitglied von JP Morgans „Risikomanagementabteilung“ 2010 in einer E-Mail, nachdem neue Vorwürfe des Kinderhandels gegen Epstein aufgetaucht waren: „Fühlen Sie sich immer noch wohl mit diesem Kunden, der jetzt ein registrierter Sexualstraftäter ist.“
Ein Sprecher von JPMorgan Chase antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Anfang dieses Monats fragte die Bank den Richter, der den Fall überwacht, in einem Bundesgericht in Manhattan, die Klage abzuweisen.
Anwälte von JPMorgan sagten, die Regierung der US-Jungferninseln habe Zugang zu denselben Informationen über Epsteins Finanzen wie damals und sei gierig, nachdem sie bereits eine Einigung über 100 Millionen Dollar mit Epsteins Nachlass erzielt habe.
„Nachdem die United States Virgin Islands (USVI) mehr als 100 Millionen US-Dollar von Jeffrey Epsteins Nachlass und Unternehmen für Schäden gesucht und erhalten haben, die durch seine Verbrechen des Sexhandels verursacht wurden, werfen sie nun weiter weg, um tiefere Taschen zu bekommen“, schrieben die Anwälte von JPMorgan.