Companies House erhält neue Befugnisse, um falsche oder betrügerische Behauptungen von Kleptokraten und ihren Agenten in einem Gesetzentwurf über Wirtschaftskriminalität anzufechten, der zuvor von Boris Johnson einige Wochen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verschoben wurde.
Die neue Gesetzesvorlage – die zweite von zweien, die angesichts der Anschuldigungen, die Regierung habe schmutziges Geld vernachlässigt, hastig neu angekündigt werden musste – wird vom neuen Sicherheitsminister Tom Tugendhat unterstützt.
„Ich freue mich, dass wir heute Reformen einführen, die es Kleptokraten viel schwerer machen werden, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu schützen und Großbritannien als ihr Schließfach zu behandeln“, sagte der ehemalige Kandidat für die Führung der Konservativen Gesetzentwurf veröffentlicht.
Dem Unternehmensregistrar wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, dass er kaum mehr als ein Postfach agiert und alle Behauptungen von Kleptokraten und ihren Vertretern für bare Münze nimmt und sie damit offiziell macht, was Großbritannien in Verlegenheit bringt.
Aber die vorgeschlagenen Reformen verzögerten sich Anfang des Jahres, was zum Rücktritt des damaligen Finanzministers Lord Agnew führte – und zu Kritik von Labour, dass die Konservativen nachgiebig gegenüber russischem „schmutzigem Geld“ seien.
Johnson war gezwungen anzukündigen, dass das Gesetz über Wirtschaftskriminalität in Kraft treten würde, aber es wurde in zwei Teile geteilt. Die erste konzentrierte sich auf die Erstellung eines Registers für ausländisches Eigentum an britischem Grund und Boden und darauf, diejenigen, die am Verstoß gegen Sanktionen beteiligt waren, leichter strafrechtlich verfolgen zu können. Es wurde im Frühjahr überstürzt.
Zu den weiteren Maßnahmen des jüngsten Gesetzentwurfs gehört die Verschärfung der Vorschriften für schottische und andere Kommanditgesellschaften. Leicht regulierte schottische Kommanditgesellschaften wurden aufgrund ihrer geringen Meldepflichten und der Tatsache, dass sie von undurchsichtigen Offshore-Unternehmen kontrolliert werden können, als Zufluchtsorte für Geldwäscher aus Russland und anderen Ländern angesehen.
Strafverfolgungsbehörden erhalten neue Befugnisse, um Kryptowährungen, die aus Straftaten oder illegalen Aktivitäten wie Ransomware-Hackerangriffen stammen, schneller und einfacher zu beschlagnahmen. Geldwäsche mit Krypto hat stark zugenommen, Europol warnte Anfang dieses Jahres.
Ein Papier, das Anfang dieser Woche von der Rusi-Denkfabrik veröffentlicht wurde, forderte sowohl die USA als auch Großbritannien auf, sich weiterhin auf die Bekämpfung der Korruption zu konzentrieren, nachdem es zu Beginn des Krieges im vergangenen Februar zu einem Aktivitätsschub gekommen war.
„Während die Invasion Russlands die Notwendigkeit betont hat, dieses Problem jetzt zu bekämpfen, war es Jahre des Verschließens der Augen vor ‚schmutzigem Geld‘, die es ihm ermöglichten, in demokratischen Gesellschaften, insbesondere in den USA und Großbritannien, tiefe Wurzeln zu schlagen“, schrieben die Autoren , Isabella Chase und Maria Nizzero.