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- Sanktionen gegen Oligarchen seien nicht anders als die gegen Osama bin Laden, sagte ein Experte.
- Shane Riedel, ein Experte für Geldtransfers, sagte, dass die Behörden einen ähnlichen Rechtsrahmen verwenden.
- Er glaubt, dass Oligarchen dasselbe informelle System verwenden, um Geld zu bewegen, wie es Bin Laden getan hat.
Die westlichen Sanktionen gegen russische Oligarchen seien nicht anders als die gegen Osama bin Laden, sagte ein Experte, und er habe gesehen, wie sich unter den Oligarchen die gleiche Art von informellen, geheimen Netzwerken von Vermögenstransfers entwickelt habe.
Die Sanktionen wurden gegen Oligarchen mit engen Verbindungen zu Wladimir Putin als Reaktion auf dessen Invasion in der Ukraine verhängt, um Druck auf den russischen Präsidenten auszuüben.
Russische Oligarchen – einige der reichsten Menschen der Welt – haben ihre Vermögenswerte einfrieren lassen, von Superyachten, Kunstwerken und Immobilien bis hin zu Privatjets. Experten für Geldbewegungen haben jedoch einige Monate vor der russischen Invasion in der Ukraine eine Zunahme der Vermögenstransfers festgestellt.
Shane Riedel, ein Experte für Finanzkriminalität und CEO von Elucidate, das Muster in Geldbewegungen analysiert, sagte: „Inwiefern wird ein Oligarch anders sanktioniert als Osama bin Laden? Dies ist genau das gleiche Instrument, der exakt gleiche Rechtsrahmen das wird verwendet.”
„Wenn wir uns ansehen, wie sich Transaktionen bewegen, die Umverteilung von Ressourcen und Vermögenswerten und die Zunahme neuer Offshore-Unternehmen, nehmen wir davon mit, dass es sich um einen absolut schnellen Mechanismus zur Schaffung alternativer Zahlungsplattformen handelt“, sagte Riedel.
Diese alternativen Geldbewegungsnetzwerke, genannt Hawalas, außerhalb der traditionellen Bankensysteme stattfinden. Es ist keine Dokumentation erforderlich, daher gibt es keine Aufzeichnungen über die Transaktionen, was es zu einer idealen Methode zur Terrorismusfinanzierung macht.
„Die Entwicklung von Hawalas hat Tausende von Jahren gedauert. Jetzt sagen sie: ‚Wir werden einen taktischen Mechanismus einführen, der es uns ermöglicht, Sanktionen zu umgehen‘, was dasselbe ist wie für Proxy-Einheiten – andere Ziele, andere Menschen “, sagte Reid.
In einer Anhörung auf Hawalas und Untergrundmechanismen zur Terrorismusfinanzierung Im US-Senat sagte der Senator von Indiana, Evan Bayh, am 14. November 2001, dass bin Laden dieses System benutzte, um Bemühungen zu vermeiden, seinen Geldfluss zu stoppen.
„Ein System, das bin Laden und seine Terrorzellen verwenden, um Gelder heimlich um die Welt zu bewegen, ist Hawalas, ein uraltes und früher weitgehend unbekanntes System zur Geldüberweisung“, sagte Bayh.
Bayh sagte auch, die USA hätten die Gefahr unregulierter Hawalas erkannt und der Kongress sei dazu übergegangen, “ihre Aktivitäten 1994 zu regulieren, mit der Verabschiedung eines Gesetzes, das verlangt, dass sich Scheckeinlösungsunternehmen und informelle Finanzunternehmen wie Hawalas bei der Regierung registrieren lassen”. Das Gesetz hatte wenig Einfluss auf Hawalas.
Der Senator von Maryland, Paul Sarbanes, sagte bei der Anhörung: „Nach dem 11. September haben wir erfahren, dass das Terrornetzwerk von Osama bin Laden nicht nur Schwachstellen in den Regulierungs- und Durchsetzungsverfahren im formellen Finanzsystem ausgenutzt, sondern auch das informelle System genutzt hat erhebliche Bargeldbeträge rund um die Welt zu bewegen, ohne einen elektronischen Fingerabdruck oder Papier zu hinterlassen.”
„Die relative Anonymität des Systems und das Fehlen legaler Aufzeichnungen machen es zu einem attraktiven Mechanismus für Drogenhändler, Waffenmakler, Steuerhinterzieher, korrupte Beamte und Terroristen, die versuchen, heimlich Geld zu bewegen“, sagte Sarbanes.
Sanktionen gegen Osama bin Laden
Die Sanktionen richteten sich gegen Terroristen, darunter bin Laden und Mitglieder von Al Qaida, die versuchten, die USA in einen groß angelegten Krieg in der muslimischen Welt hineinzuziehen, der die bestehende Weltordnung stürzen und einen einzigen islamischen Staat errichten würde.
US-Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden hatten bin Laden und Al Qaida in den 1990er Jahren überwacht und hochrangige Regierungsbeamte vor einer zunehmenden Bedrohung gewarnt.
1996 erklärte Bin Laden den USA den Dschihad, einen religiös sanktionierten Krieg, der zu gewalttätigen Angriffen auf amerikanische Interessen im Ausland führte. Bin Laden glaubte, ein Schlag gegen die USA würde die Regierung davon überzeugen, sich aus der muslimischen Welt zurückzuziehen.
Riedel sagte, der einzige Unterschied zwischen den Sanktionen gegen Oligarchen und denen gegen Bin Laden seien die Gründe, warum sie überhaupt sanktioniert wurden.
„Es ist genau dieselbe Regierungsbehörde, die diese beiden Kontrollen herausgibt – es ist OFAC, es ist HMT“, sagte Riedel und bezog sich auf das Office of Foreign Assets Control in den USA und das HM Treasury in Großbritannien.
„Wenn ich wüsste, dass es ein gesetzliches Regime gibt, das mich daran hindern würde, Geschäfte zu tätigen, und ich wüsste, dass es ein informelles Regime gibt, das es mir ermöglichen würde, das zu umgehen … Sie müssen kein absolutes Genie sein – warum würdest du nicht tun, was vorher funktioniert hat?”