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- Ein Edelmetallhändler wurde zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 146 Millionen US-Dollar aufgefordert, nachdem über eine halbe Million Silbermünzen verschwunden waren.
- Laut CFTC habe Robert Higgins ein „betrügerisches und irreführendes System“ im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Edelmetallen betrieben.
- Von 2014 bis 2022 leitete Higgins ein „betrügerisches Silber-Leasingprogramm“, bei dem fast 200 Kunden Einlagen entgegennahmen.
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Der Tresor, in dem der Edelmetallhändler Robert Higgins nach eigenen Angaben über eine halbe Million Silbermünzen seiner Kunden aufbewahrte, war nach Ansicht der Ermittler leer – bis auf kleine Schachteln mit Schuldscheinen aus Papier.
Jetzt wurde der 68-Jährige von einem Gericht in Delaware zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 146 Millionen US-Dollar verurteilt, als Strafe dafür, dass er einen aufwändigen Betrug angeführt hatte, bei dem über einen Zeitraum von acht Jahren fast 115 Millionen US-Dollar des Geldes seiner Kunden veruntreut wurden, so die Commodities Futures Trading Commission ( CFTC) sagte in einem Stellungnahme.
Nach Angaben der CFTC überzeugte Higgins von 2014 bis 2022 fast 200 ahnungslose Anleger, ihre American Eagle Silver-Münzen über seine beiden Unternehmen Argent Asset Group LLC und First State Depository Company LLC zu kaufen und aufzubewahren.
Die Münzen bestehen zu 99,9 % aus Silber und werden vom US-Finanzministerium geprägt – was sie zu einer beliebten alternativen Anlage unter Amerikanern macht. Aber Kunden, die Münzen über Higgins‘ Firmen kauften, besaßen möglicherweise überhaupt keine – da unklar bleibt, ob es sie überhaupt jemals gab.
Darüber hinaus verteilte First State Depository laut Gerichtsakten falsche monatliche Kontoauszüge an Kunden.
Nach Angaben der CFTC führte Higgins ein „betrügerisches und irreführendes System“ durch und wurde zur Zahlung von 113 Millionen US-Dollar an Kunden sowie einer Strafe in Höhe von 33 Millionen US-Dollar verurteilt. Seine beiden Unternehmen müssen den Handel einstellen und er erhält ein lebenslanges Branchenverbot.
In der Edelmetallindustrie kam es in letzter Zeit zu einer Reihe von Betrügereien. Im März geriet die Londoner Metallbörse in Aufruhr, als Ermittler in einem Rotterdamer Lagerhaus Säcke voller Steine fanden, anstelle des Nickels, das einigen Verträgen der Börse zugrunde lag.
Nur wenige Wochen zuvor beschuldigte Trafigura, ein Handelshaus mit Sitz in Singapur, den Metallmagnaten Prateek Gupta, Nickeltransportladungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar gefälscht zu haben.