WASHINGTON (Reuters) – Die Vereinigten Staaten haben am Freitag einen russischen Staatsbürger sanktioniert, weil er russischen Eliten geholfen hat, Hunderte Millionen Dollar mithilfe virtueller Währungen zu waschen und zu überweisen, was einen Verstoß gegen die bestehenden Sanktionen darstellt, die nach der Invasion Moskaus in der Ukraine verhängt wurden.
Ekaterina Zhdanova half einem russischen Kunden dabei, seine Vermögensquelle zu verbergen, um über ein betrügerisch eröffnetes Anlagekonto und Immobilienkäufe im Jahr 2022 mehr als 2,3 Millionen US-Dollar nach Westeuropa zu transferieren, was die Umgehung von Sanktionen ermöglichte, hieß es in einer Erklärung des Finanzministeriums.
Zhdanova nutzte auch virtuelle Geldwechsel, um Oligarchen zu helfen, die ins Ausland umgesiedelt waren, hieß es.
In einem vom Ministerium aufgeführten Beispiel forderte ein russischer Oligarch Schdanowa auf, mehr als 100 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate zu überweisen. Sie habe außerdem einen Steuerwohnsitzdienst für russische Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingerichtet und möglicherweise dazu beigetragen, ihre Identität zu verschleiern, heißt es in der Erklärung.
Um große grenzüberschreitende Transaktionen zu erleichtern, nutzte Zhdanova laut Angaben des Ministeriums virtuelle Währungseinheiten, darunter Garantex, eine bekannte russische Darknet-Marktseite und Kryptowährungsbörse, die 2022 von den USA wegen ihrer Tätigkeit im russischen Finanzdienstleistungssektor sanktioniert wurde.
Die Abteilung gab nicht an, wo sich Zhdanova ihrer Meinung nach derzeit aufhält.
„Unsere heutige Aktion verdeutlicht die Konsequenzen der Unterstützung korrupter Stellvertreter des Kremls, unterstreicht die Bemühungen der Vereinigten Staaten, den Missbrauch virtueller Währungen zum Waschen illegaler Gelder zu bekämpfen, und deckt die Geldwäscheaktivitäten eines illegalen Akteurs auf“, sagte Matthew Miller, Sprecher des Außenministeriums.
Im Rahmen des US-Sanktionsprogramms, das auf bestimmte schädliche ausländische Aktivitäten Russlands abzielt, sind alle Vermögenswerte von Zhdanova in den USA gesperrt und US-Bürgern ist der Umgang mit ihr untersagt.