©Reuters. DATEIFOTO: US-Senator Sheldon Whitehouse (D-RI) befragt Justizkandidaten, die vor dem Justizausschuss des Senats während einer Bestätigungsanhörung auf dem Capitol Hill in Washington, USA, am 25. Mai 2022 erscheinen. REUTERS/Joshua Roberts
Von Gram Slattery
WASHINGTON (Reuters) – US-Antikorruptionsgruppen drängen den Kongress, umfassende neue Geldwäscheregeln an ein Jahresendgesetz zur Finanzierung der Regierung anzuhängen, das der Gesetzgeber laut Adjutanten und Lobbyisten in den kommenden Wochen verabschieden will.
Die überparteiliche Maßnahme, bekannt als ENABLERS Act, erhielt diese Woche Auftrieb, als sich das Weiße Haus öffentlich für die Gesetzesvorlage aussprach.
„Es wird wirklich wichtig sein, dass die Regierung absolut klarstellt, dass dies eine wirklich ernste Priorität für sie ist“, sagte der demokratische Senator Sheldon Whitehouse, einer der Hauptsponsoren des Gesetzentwurfs, am Mittwoch.
Die Maßnahme würde von Fachleuten, die im Auftrag von Kunden mit Geldern umgehen – einschließlich Anlageverwaltern und einigen Anwälten – verlangen, dass sie die Herkunft der Gelder mit der gebotenen Sorgfalt prüfen, wie dies normalerweise von Banken verlangt wird.
Befürworter und Gegner sagen, die Maßnahme wäre die ehrgeizigste Überarbeitung des nationalen Geldwäsche-Rahmens seit mindestens 20 Jahren.
„Der ENABLERS Act hat derzeit die höchste Priorität der US-Antikorruptionsgemeinschaft“, sagte Scott Greytak, Leiter der Interessenvertretung bei der US-Niederlassung von Transparency International.
Befürworter sagten, sie hoffen, die Maßnahme an eine „Omnibus“-Finanzierungsrechnung in Höhe von über 1,5 Billionen US-Dollar anhängen zu können. Die anfängliche Frist dafür ist der 16. Dezember, obwohl der Gesetzgeber sie durch eine kurzfristige fortlaufende Resolution verlängern könnte, eine Möglichkeit, die immer wahrscheinlicher erscheint.
Andernfalls ist nächstes Jahr ein eigenständiger Gesetzentwurf möglich, obwohl dies in einem geteilten Kongress mit einem von den Republikanern kontrollierten Repräsentantenhaus und einem von den Demokraten kontrollierten Senat schwieriger sein könnte.
Gruppen aus der Ukraine, Weißrussland, Georgien und anderswo haben ihre Unterstützung hinter die Maßnahme geworfen, wie aus einem Oktober-Brief an Kongressführer hervorgeht, der Reuters vorliegt. Diese Gruppen sehen ENABLERS als eine Möglichkeit, illegales russisches Kapital aus dem US-Finanzsystem herauszuschneiden.
Industrieverbände entgegnen, dass dies belastende Anforderungen für kleine Unternehmen schaffen würde, die niemals mit russischen Oligarchen oder Drogenbaronen in Berührung kommen. Anwaltskammern argumentieren, dass Anwälte verpflichtet wären, potenziell privilegierte Informationen über ihre Klienten mit der Regierung zu teilen.
Zu den Organisationen, die sich laut Lobbying-Offenlegungen gegen die Gesetzesvorlage eingesetzt haben, gehören die Kryptowährungsbörse Coinbase (NASDAQ:) und der Auktionshausbetreiber Sotheby’s.
Der scheidende republikanische Senator Pat Toomey, der sich skeptisch gegenüber der Maßnahme geäußert hat, sagte, sie sollte nicht auf eine Ausgabenrechnung gesetzt werden – eine Abkürzung für die Gesetzgebung – und stattdessen eigenständig betrachtet werden.