(Reuters) – Die Bundesanwaltschaft in Manhattan hat am Dienstag die Kryptowährungsbörse KuCoin wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze angeklagt, die seit ihrer Gründung im Jahr 2017 den Transfer illegaler Gelder in Milliardenhöhe ermöglicht haben.
KuCoin mit Sitz auf den Seychellen ist einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen. Staatsanwälte sagten, die Börse habe Geschäfte mit US-Kunden angestrebt, ohne sich beim US-Finanzministerium zu registrieren und Verfahren zur Überprüfung der Identität der Kunden einzurichten, wie es das US-Recht vorschreibt.
Ein Sprecher von KuCoin antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Staatsanwälte beschuldigten außerdem die Gründer der Börse, die chinesischen Staatsbürger Chun Gan (34) und Ke Tang (39), der Verschwörung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bleiben sie auf freiem Fuß.
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission reichte separat eine Zivilklage gegen KuCoin ein und behauptete, das Unternehmen habe es versäumt, seine Futures- und Swap-Aktivitäten bei der Regulierungsbehörde zu registrieren.
KuCoin stimmte im Dezember zu, New Yorker Nutzer von seiner Plattform zu sperren und 22 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Klage des Staates beizulegen, in der ihm vorgeworfen wurde, sich dort nicht registriert zu haben.
Nach Angaben des Datenunternehmens CoinMarketCap liegt KuCoin bei Faktoren wie Verkehr, Liquidität und Handelsvolumen hinter Binance, Coinbase (NASDAQ:) und Kraken unter den Kryptowährungs-Spotbörsen.