Laut Europol hat die Krypto-Börse Bitzlato 1 Milliarde Dollar im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten gewaschen
- Europol sagte, dass rund 46 % der 2,3 Milliarden US-Dollar, die Bitzlato erhielt, mit kriminellen Organisationen in Verbindung standen, die vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden, und mit Aktivitäten wie Ransomware, Geldwäsche, Cyber-Betrug und Kindesmissbrauch.
- Bitzlato-Benutzer überwiesen rund 1,5 Millionen BTC zu und von Hydra Market, einem inzwischen nicht mehr existierenden russischen Darknet-Marktplatz für Drogen und gestohlene Finanzinformationen.
- Die Behörden haben bisher fünf Personen festgenommen, darunter Anatoly Legkodymov, CEO von Bitzlato, sowie Finanz- und Marketingdirektoren.
- Die Behörden haben außerdem acht Häuser durchsucht, die Börse geschlossen, Krypto-Wallets mit einem Wert von rund 19,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und mehr als 100 Konten im Wert von über 108 Millionen US-Dollar eingefroren.
Bitzlato, eine winzige russische Krypto-Börse, die letzte Woche vom US-Justizministerium wegen Geldwäsche angeklagt wurde, hat nach Angaben der EU-Agentur für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) rund 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten umgewandelt.
Europol teilte am Montag mit, dass der in Hongkong registrierte Bitzlato insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar erhalten habe. Rund 46 % der Gelder waren mit kriminellen Organisationen verbunden, die vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden, und mit Aktivitäten wie Ransomware, Cyber-Betrug, Geldwäsche und Kindesmissbrauch.
Laut Europol konvertierten die Benutzer hauptsächlich Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE) und USDT in russische Rubel.
Bitzlato ist mit dem Hydra-Markt verbunden
Bitzlato stand Hydra Market, einem russischen Darknet-Marktplatz für Drogen und illegal erlangte Finanzinformationen, besonders nahe. Europol sagte, dass rund 1,5 Millionen BTC zwischen Bitzlato-Benutzern und Hydra Market transferiert wurden, das im April 2022 geschlossen wurde.
Laut Europol wurden bisher fünf Personen festgenommen, darunter Bitzlato-CEO Anatoly Legkodymov, der am vergangenen Mittwoch vom US-Justizministerium (DOJ) in Miami festgenommen wurde. Die Finanz- und Marketingdirektoren der Börse wurden ebenfalls festgenommen.
Darüber hinaus haben die Behörden acht Häuser durchsucht, die digitale Infrastruktur der Börse zerstört, Krypto-Geldbörsen mit einem Wert von rund 19,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und über 100 Konten mit über 108 Millionen US-Dollar eingefroren.
Behörden, die den Fall untersuchen, kommen aus Zypern, Belgien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Spanien, den Niederlanden und Portugal. An dem Fall sind sowohl das Federal Bureau of Investigation (FBI) als auch das Department of Justice (DOJ) beteiligt.
Auf der Kehrseite
- Benutzer auf Twitter haben das DOJ und andere Regulierungsbehörden dafür kritisiert, dass sie gegen eine kleine Börse vorgegangen sind und damit geprahlt haben.
- Obwohl es wichtig ist, Übeltäter wie Bitzlato zu stoppen, ist die Menge an Geldwäsche in diesem Fall winzig im Vergleich zu beispielsweise FTX, das rund 8 Milliarden US-Dollar seines Kundenvermögens verloren hat.
Warum Sie sich interessieren sollten
Die Schließung von Bitzlato und die Verhaftung der mutmaßlichen Täter ist ein gutes Zeichen dafür, dass es den Aufsichtsbehörden ernst damit ist, Kryptokriminellen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die breitere Krypto-Community kritisiert jedoch häufig die Regulierungsbehörden dafür, dass sie Verbrechen nicht verhindern, sondern sie lediglich im Nachhinein bestrafen. Benutzer sollten vorsichtig sein, wenn sie mit verschiedenen zentralisierten Kryptoplattformen interagieren.
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