Ein in Houston ansässiger Steueranwalt beging am Vorabend der Anklage, dass er geholfen habe, 225 Millionen Dollar vor dem US Internal Revenue Service in einem Korruptionsskandal zu verstecken, Selbstmord Robert SmithAmerikas reichster Schwarzer.
Ein Richter, der den Fall leitete – in dem Smith, der milliardenschwere Gründer von Private Equity Vista Equity Partners, zum Whistleblower der Regierung geworden war – machte am Montag die schockierende Ankündigung.
Carlo Kepke83, wurde angeklagt, Smith geholfen zu haben, das Vermögen vor dem IRS zu verbergen.
Der ungeklärte Tod des Anwalts wurde in einem Gerichtssaal in San Francisco bekannt gegeben. Heute Morgen wurde bekannt, dass Kepke an einer selbst zugefügten Schusswunde starb.
Infolgedessen wurde das Strafverfahren ohne Gerichtsverfahren eingestellt.
Es ist der zweite Todesfall in dem Fall, der als Amerikas größter Steuerbetrug aller Zeiten gilt.
Robert T. Brockman, 81, starb am 5. August dieses Jahres – fünf Monate, bevor er vor Gericht gestellt werden sollte, obwohl Anwälte argumentiert hatten, er habe Demenz und sei nicht in der Lage, vor Gericht zu stehen. Er hatte sich in einer Anklageschrift mit 39 Punkten auf nicht schuldig bekannt, weil er Steuern auf Gewinne in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar hinterzogen, Überweisungsbetrug, Geldwäsche und andere Straftaten begangen hatte.
„Brockman war in den bisher größten Steuerhinterziehungsfall gegen eine Einzelperson in den USA verwickelt“, sagte eine Quelle, die dem Fall nahe steht, gegenüber RadarOnline.com.
„Robert Smith hat es jetzt zweimal geschafft, einen Zeugenstand zu vermeiden“, sagte eine dem Fall nahe stehende Quelle www.radaronline.comunter Hinweis darauf, dass Smith eine Nichtverfolgungsvereinbarung – eine Art Vergleichsvereinbarung – unterzeichnet hatte, um ein Strafverfahren zu vermeiden.
Smith – der als „Amerikas reichster schwarzer Mann“ bezeichnet wird und einen geschätzten Wert von 11,9 Milliarden US-Dollar hat – unterzeichnete am 9. Oktober vor zwei Jahren eine Nichtverfolgungsvereinbarung mit der FBI.
In dem Dokument hat der 59-Jährige den Fall der Regierung „anerkannt und zugestimmt“, dass er an einem Steuerhinterziehungsprogramm teilgenommen habe.
Die Vereinbarung, erhalten ausschließlich durch www.radaronline.comenthüllte, wie Smith an dem Betrug beteiligt war.
Er benutzte einen Trust und eine andere Körperschaft, um „vorsätzlich an diese Körperschaften gezahlte steuerpflichtige Einkünfte zu verbergen“, und er „kontrollierte diese Einkünfte, von denen er wusste, dass sie für ihn steuerpflichtig waren, vollständig und einseitig“ und „handelte positiv, um die Einkünfte vor dem Internal Revenue Service zu verbergen. ”
Smith räumte auch ein, dem IRS seine finanziellen Interessen an ausländischen Bankkonten nicht gemeldet zu haben.
Es wurde erwartet, dass er von den Bundesbehörden untersucht wird, die Kepke bei dem abgebrochenen Prozess anklagen.
Kepke war in eine Falle geraten, in der er vor einem Undercover-Agenten, der sich als Barbesitzer ausgab, damit prahlte, wie er Vermögenswerte in Offshore-Trusts investiert hatte, insbesondere in der mittelamerikanischen Nation Belize.
Kepke hatte vor dem Prozess auf nicht schuldig plädiert. Er wurde wegen Verschwörung und Beihilfe zur Erstellung falscher Steuererklärungen von Smith angeklagt, dessen Private-Equity-Fonds ein Vermögen von rund 96 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Laut Anklageschrift erhielt Kepke von Smith etwa eine Million Dollar.
Als Teil von Smiths Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung erklärte er sich bereit, zwei separate Beträge – 56.278.125 USD und 82.930.165 USD – für unbezahlte Bundessteuern, Strafen und Zinsen an den IRS für einen Zeitraum von 14 Jahren und für die Nichtmeldung seines Offshore-Geldes zu zahlen.
Bemerkenswerterweise versuchte er während des Programms auch, eine Steuerrückerstattung von 182.138.000 US-Dollar zu fordern.
Er war gezwungen, die Forderung im Rahmen der Vereinbarung zur Vermeidung einer Gefängnisstrafe aufzugeben, um die erhaltenen Dokumente zu erhalten www.radaronline.com aufdecken.
Letztes Jahr behauptete ein Bericht in The Daily Beast, dass Smith – der mehr als 11 Milliarden Dollar wert ist – Brockman und Kepke verpfiffen habe.
„In Smiths Sachverhaltsdarstellung, die den Staatsanwälten für den wegweisenden Fall zugestellt wurde, wies er darauf hin, dass Brockman, der in dem Dokument als „Individuum A“ identifiziert wurde, ihn einem Anwalt vorgestellt hatte, der nur als „Individuum B“ bezeichnet wurde – was laut Anklageschrift der Fall war Kepke“, heißt es in dem Bericht.
„Die Anklage ist keine Überraschung, wie Sie wissen, da in der im letzten Jahr als Teil von Roberts Non-Prosecution-Agreement (NPA) veröffentlichten Faktenlage zwei Personen genannt wurden, die für das DOJ von Interesse waren – Bob Brockman (jetzt als Person A bekannt). , und Carlos Kepke als Brockmans Anwalt (jetzt als Person B bekannt) – und dass Roberts Zusammenarbeit der beste Weg für das DOJ war, um jede dieser Personen strafrechtlich zu verfolgen“, sagte eine Quelle.
Das Justizministerium hätte Kepke aufgrund seiner Rolle als Brockmans Anwalt nicht strafrechtlich verfolgen können, sagte eine Quelle, da die Verjährungsfrist abgelaufen sei.
„Die Staatsanwälte haben vielleicht gehofft, Kepke würde wie Smith in ihrem Fall gegen Brockman kooperieren“, hieß es. Aber er lehnte es ab, Smith vom mutmaßlichen Verbrecherstatus zum Informanten zu folgen.
Brockman war der ehemalige Geschäftsführer von Reynolds and Reynolds Co, einem Softwareanbieter für Autohäuser.
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