Berichten zufolge hat die Hälfte des Paares, das angeblich Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewaschen hat, zugegeben, hinter dem Bitfinex-Hack von 2016 zu stecken.
Laut einem CNBC-Bericht vom 3. August Ilya Lichtenstein erzählt Laut einem US-Gericht war er die Person hinter einem Exploit der Kryptowährungsbörse Bitfinex im Jahr 2016, der zum Diebstahl von rund 119.754 (BTC). Lichtenstein sprach im Rahmen einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft, die ihn und seine Frau Heather Morgan wegen Geldwäsche-Verschwörung und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten anklagte.