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Ein wohlhabender russischer Geschäftsmann wurde im Rahmen einer „großen Operation“ wegen des Verdachts mehrerer Straftaten festgenommen, teilte die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs in einer Erklärung am Samstag mit.
Der 58-jährige Mann wurde am Donnerstag in seiner „mehrere Millionen Pfund teuren Residenz in London von Beamten der Combatting Kleptocracy Cell der NCA“ wegen des Verdachts der Begehung von Straftaten wie Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug des britischen Innenministeriums festgenommen für Einwanderung und Pässe – und Verschwörung zum Meineid, sagte die Agentur.
Ein 35-jähriger Mann, der auf dem Gelände beschäftigt war, wurde ebenfalls „in der Nähe“ wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Behinderung eines Beamten festgenommen, „nachdem er gesehen wurde, wie er die Adresse mit einer Tasche verließ, die Tausende von Pfund in bar enthielt“. laut Aussage.
Ein dritter Mann im Alter von 39 Jahren, von dem die Agentur sagte, dass er der ehemalige Freund des derzeitigen Partners des Geschäftsmanns ist, wurde laut Aussage in seinem Haus in Pimlico, London, wegen Straftaten wie Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug festgenommen.
Eine Person, die den Ermittlungen nahe steht, hat CNN weitere Einzelheiten zu zwei der festgenommenen Männer mitgeteilt und gesagt, der 39-jährige Mann sei ein Staatsangehöriger Russlands, Israels und des Vereinigten Königreichs und der 35-jährige Mann ein polnischer Staatsangehöriger. Die Quelle teilte CNN mit, dass die Banknoten, die der 35-Jährige bei sich trug, noch nicht gezählt wurden, es wurde jedoch vermutet, dass es sich um Zehntausende und in britischer Währung handelt.
Die drei Personen wurden von den Behörden befragt und gegen Kaution freigelassen, heißt es in der Erklärung.
Die russische Botschaft in London hat den britischen Behörden eine Notiz über die Inhaftierung eines russischen Staatsbürgers geschickt, heißt es in einer Mitteilung der Botschaft, die der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti zur Verfügung gestellt wurde.
„Die russische Botschaft in London hat die britischen Behörden um Klärung im Zusammenhang mit den Informationen der National Crime Agency über die mutmaßliche Inhaftierung eines russischen Staatsbürgers in London gebeten“, heißt es laut RIA Novosti in der Notiz.
„Die erst in diesem Jahr gegründete Zelle zur Bekämpfung der Kleptokratie der NCA hat bedeutende Erfolge bei der Untersuchung potenzieller krimineller Aktivitäten von Oligarchen, professionellen Dienstleistern, die sie unterstützen und ermöglichen, und Personen, die mit dem russischen Regime in Verbindung stehen“, sagte der Generaldirektor der Behörde, Graeme Biggar.
„Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Kräfte und Taktiken einsetzen, um diese Bedrohung zu unterbinden“, fügte er hinzu.
Mehr als 50 Beamte seien an der Operation auf dem Londoner Anwesen des Geschäftsmanns beteiligt gewesen, hieß es in der Erklärung. „Eine Reihe digitaler Geräte und eine beträchtliche Menge Bargeld wurden nach umfangreichen Durchsuchungen durch NCA-Ermittler sichergestellt“, heißt es in der Erklärung.
Bisher hat die Agentur nach eigenen Angaben fast 100 Störungen „gegen Putin-verbundene Eliten und ihre Wegbereiter“ sichergestellt und direkte Maßnahmen gegen „eine beträchtliche Anzahl von Eliten ergriffen, die sich direkt auf Großbritannien auswirken“.
Die Agentur zielt laut Aussage auch auf „weniger konventionelle Wege ab, die verwendet werden, um Bewegungen von bedeutendem Vermögen zu verschleiern, wie z. B. den Verkauf hochwertiger Vermögenswerte über Auktionshäuser“.