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- Der New Yorker Generalstaatsanwalt untersucht die Finanzgeschäfte der Trump Organization.
- Neue Gerichtsakten führen die Anschuldigungen des AG-Büros gegen das Unternehmen auf, einschließlich unangemessen überhöhter Immobilienwerte.
- Die Dokumente heben auch das Ausmaß hervor, in dem die Trump-Organisation und ihre Familie versucht haben, eine Zusammenarbeit zu vermeiden.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat am Dienstag rechtliche Schritte eingeleitet, um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und zwei seiner Kinder zu zwingen, bei den Ermittlungen ihres Büros zu den Finanzgeschäften der Trump Organization unter Eid auszusagen.
An einem Dienstag Pressemitteilung, James kündigte die Aktion zur Durchsetzung von Vorladungen an, die Trump, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump im Dezember ausgestellt wurden. Die Veröffentlichung enthielt relevante Gerichtsakten von mehr als hundert Seiten, in denen einige der Anschuldigungen gegen die Trump-Organisation aufgeführt waren.
Die jahrelange Betrugsuntersuchung untersucht, ob Trumps Immobilienunternehmen die Werte seiner Immobilien für Kredit- und Steuervorteile künstlich aufgebläht oder entleert hat. Die jüngsten Einreichungen beinhalten die spezifischsten Anschuldigungen, die James bisher gegen die Trump Organization erhoben hat.
Die zivilrechtliche Untersuchung findet auch parallel zu einer separaten strafrechtlichen Untersuchung der Trump-Organisation statt, die von der Staatsanwaltschaft von Manhattan durchgeführt wird. James’ Büro kooperiert auch mit dieser separaten Untersuchung.
Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten und wirft den Ermittlungen vor, politisch motiviert zu sein.
Hier sind die vier wichtigsten Erkenntnisse aus der Ankündigung des Generalstaatsanwalts und den Begleitdokumenten.
Die Gerichtsakten enthielten spezifische Anschuldigungen der Trump-Organisation, die sich an „betrügerischen oder irreführenden“ Praktiken beteiligt
Die Generalstaatsanwaltschaft sagte in einer Erklärung, sie habe Beweise dafür, dass „die Trump-Organisation betrügerische oder irreführende Vermögensbewertungen verwendet hat, um eine Vielzahl von wirtschaftlichen Vorteilen zu erhalten, darunter Kredite, Versicherungsschutz und Steuerabzüge“.
In der Erklärung heißt es, die Firma habe dem IRS sowie Kreditgebern und Versicherern Abschlüsse vorgelegt, die „ungenau oder irreführend im Vergleich zu den unterstützenden Daten und Unterlagen waren, die die Trump Organization ihrer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt hat“.
Der Generalstaatsanwalt beschuldigte die Trump-Organisation unter anderem, objektive Fakten falsch angegeben, Vermögenswerte falsch charakterisiert und ihren Bewertungsprozess falsch angegeben zu haben.
Die Erklärung skizzierte sechs Liegenschaften, über die laut Generalstaatsanwalt die Organisation gelogen hat, darunter Trumps Seven Springs-Liegenschaft in Bedford, New York; drei seiner Immobilien in Manhattan; und zwei Golfclubs.
In einem Fall sagte der Generalstaatsanwalt, die Trump-Organisation habe behauptet, eine Wohnung habe einen Wert von 25 Millionen US-Dollar, habe sie dann aber Ivanka Trump für 8 Millionen US-Dollar angeboten.
Trumps Triplex-Wohnung im Trump Tower in New York City wurde in den Bilanzen mit 327 Millionen US-Dollar bewertet, basierend auf 30.000 Quadratfuß, heißt es in den Akten. Die Wohnung ist jedoch nur ein Drittel dieser Größe – etwa 10.996 Quadratfuß.
Der Generalstaatsanwalt sagte auch, die Trump-Organisation habe eine „Markenprämie“ von 15 bis 30 % hinzugefügt, um die Bewertung einiger Immobilien der Marke Trump zu erhöhen, eine Praxis, die sie als ungewöhnlich und falsch bezeichnete.
Das Büro von James sagte, die gesammelten Beweise machten deutlich, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden sollten, aber sie haben noch nicht festgestellt, ob es Gründe für rechtliche Schritte gibt.
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Auch Trumps Kinder könnten in den Betrug verwickelt sein
James‘ Versuche, Trump, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump dazu zu zwingen, zu einer eidesstattlichen Aussage zu erscheinen, deuten darauf hin, dass die Ermittlungen des Generalstaatsanwalts zu einer Familienangelegenheit geworden sind.
In der Pressemitteilung vom Dienstag sagte James, die in dieser Woche veröffentlichten Dokumente machten deutlich, dass alle drei Personen „direkt an einer oder mehreren Transaktionen beteiligt waren, die geprüft werden“.
In der Einreichung wird behauptet, dass sowohl Donald Trump Jr. als auch Ivanka Trump an der Bereitstellung irreführender Finanzinformationen an Institutionen beteiligt waren, während der ehemalige Präsident „die ultimative Autorität über eine breite Palette von Verhaltensweisen der Trump-Organisation hatte, die falsche Angaben gegenüber Gegenparteien, einschließlich Finanzinstituten und dem Internen, beinhaltete Revenue Service.”
Laut Gerichtsunterlagen hat Donald Trump Jr. seit 2017 mehrere Jahresabschlüsse beaufsichtigt, die irreführende Bewertungen enthielten. Und bis 2017 diente Ivanka Trump als Hauptansprechpartnerin der Organisation für ihren größten Kreditgeber, die Deutsche Bank, bei der Ivanka „die Vorlage irreführender Jahresabschlüsse verursachte“ sowie bei der Bundesregierung, heißt es in der Akte.
Trumps anderer erwachsener Sohn, Eric Trump, der als Vizepräsident des Unternehmens fungiert, wurde bereits Ende 2020 in die Ermittlungen vorgeladen, berief sich jedoch mehr als 500 Mal auf das Recht der fünften Änderung, als sie 2020 abgesetzt wurden, teilte das Büro von James mit Die Gerichtsunterlagen vom Dienstag.
Die Trump-Organisation und Mitglieder der Trump-Familie waren bisher weitgehend unkooperativ bei der Untersuchung
Die nächtliche Veröffentlichung des Dokuments am Dienstag wurde teilweise durch Trumps jüngste Versuche veranlasst, den Generalstaatsanwalt daran zu hindern, ihn und seine beiden Kinder zu befragen, sagte James ‘Büro. Aber die Fülle neuer Aufzeichnungen deutet darauf hin, dass die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten, die Ermittlungen zurückzuweisen, von Anfang an andauern.
„Seit mehr als zwei Jahren hat die Trump-Organisation Verzögerungstaktiken und Rechtsstreitigkeiten angewendet, um eine legitime Untersuchung ihrer Finanzgeschäfte zu vereiteln“, sagte James in der Pressemitteilung.
Laut den am Dienstag eingereichten Unterlagen vermied es die Trump-Organisation mehr als ein Jahr lang, Dokumente an James‘ Büro zu übergeben, und führte „E-Mail-Migrationen“ als Entschuldigung an, um die Aussage einer Führungskraft zu verzögern, die für die Überwachung der Regeln für Interessenkonflikte zuständig ist.
In einem beim Gericht eingereichten und in den Gerichtsdokumenten vom Dienstag veröffentlichten Schreiben behauptete die Trump-Organisation, dass E-Mail-Migrationen aus dem Jahr 2019 für nicht gesendete Anhänge in den E-Mails von Chief Compliance Counsel Jill Martin im Zusammenhang mit der Bewertung eines Trump-Golfclubs in Los Angeles verantwortlich seien.
Laut Gerichtsdokumenten geht die Umgehung des Unternehmens jedoch über E-Mail-Snafus hinaus.
Von den fünf Millionen Dokumenten, die die Trump Organization in den zwei Jahren, seit das Büro des Generalstaatsanwalts eine Vorladung ausgestellt hat, an James‘ Büro übergeben hat, wurden nur drei tatsächlich von Trump selbst erstellt, der die Operation jahrzehntelang vor seiner Amtseinführung als Präsident im Januar 2017 leitete .
Die drei Briefe wurden im Juli 2021 vorgelegt, Wochen nachdem die Staatsanwaltschaft von Manhattan die Organisation wegen Steuerhinterziehung angeklagt hatte. Laut Gerichtsakten hat das Unternehmen seitdem keine Dokumente von Trump vorgelegt.
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Die Trump Organization schießt zurück
Nach der Klage vom Dienstag reagierte die Trump Organization am Mittwoch mit einer scharf formulierten Erklärung, die mehrere der früheren Angriffe des ehemaligen Präsidenten gegen den Generalstaatsanwalt widerspiegelte.
„Die einzige, die die Öffentlichkeit in die Irre führt, ist Letitia James“, sagte ein Unternehmenssprecher in der Erklärung. „Sie hat die New Yorker betrogen, indem sie ihre gesamte Kandidatur auf das Versprechen gestützt hat, Trump um jeden Preis zu holen, ohne auch nur einen Fetzen Beweise gesehen zu haben und gegen jede nur erdenkliche ethische Regel verstoßen zu haben.“
Die Antwort kommt einen Monat, nachdem Trump seine eigene Klage gegen James eingereicht hat und sie beschuldigt, versucht zu haben, ihn mit Ermittlungen zu „belästigen“. Während einer Kundgebung in Arizona am vergangenen Wochenende spielte der ehemalige Präsident einen Supercut, in dem er James verspottete und sie eine „verrückte Liberale“ nannte, während er gleichzeitig behauptete, er wisse nicht, wer sie sei.
„Drei Jahre später ist sie nun mit der krassen Realität konfrontiert, dass sie keinen Fall hat“, fuhr die Trump Organization in der Erklärung vom Mittwoch fort. „Als Reaktion darauf, dass Trump sie verklagt und mehrere ethische Beschwerden eingereicht hat, und nach ihrem gescheiterten Rennen als Gouverneurin, hat sie keine andere Wahl, als die Öffentlichkeit erneut in die Irre zu führen, indem sie die Fakten falsch darstellt und ihre eigenen aufrührerischen Kommentare ignoriert.“
Der Sprecher fügte hinzu: „Ihre Anschuldigungen sind unbegründet und werden energisch verteidigt.“
Am Mittwoch Eric Trump getwittert eine Videomontage von James, der Trump verfolgt, als sie sich 2018 für den Posten als New Yorker Generalstaatsanwältin einsetzte. Andere Demokraten im Rennen setzten sich ebenfalls für die Verfolgung von Trump ein.
„Letitia, du kannst deinen eigenen Worten nicht entkommen“, schrieb er auf Twitter. „Das ist alles Augenwischerei für Ihren Amtsmissbrauch und Ihr ethisches Fehlverhalten (für das wir Sie strafrechtlich verfolgen).“
Es gibt keine Hinweise darauf, dass James während der Ermittlungen gegen staatliche Ethikgesetze verstoßen hat.