©Reuters. Binance hat 20.000 BTC an den mutmaßlichen Geldwäscher Bitzlato überwiesen
- Binance hat im Mai 2018 angeblich mehr als 346 Millionen US-Dollar nach Bitzlato geschickt, bis es letzte Woche geschlossen wurde.
- Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am 18. Januar festgenommen, weil er illegale Gelder im Wert von über 700 Millionen US-Dollar verarbeitet hatte.
- Binance ist die einzige große Börse, die als einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato angebunden ist.
Die führende Kryptowährungsbörse Binance verarbeitete Bitcoin im Wert von über 346 Millionen US-Dollar für Bitzlato, eine in Hongkong ansässige digitale Währungsbörse, die letzte Woche wegen angeblicher Verbindungen zu Darknet-Märkten beschlagnahmt wurde.
Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am 18. Januar von US-Behörden festgenommen und vom US-Justizministerium angeklagt, ein nicht lizenziertes Geldwechselgeschäft betrieben zu haben, das angeblich 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern verarbeitet hat.
Das Justizministerium erklärte, dass Bitzlato minimale Hintergrundüberprüfungen seiner Kunden durchführte. Binance war einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato und erhielt zwischen Mai 2018 und September 2022 eine erhebliche Menge an Bitcoin.
Laut FinCEN war Binance die einzige große Kryptowährungsbörse unter den Top-Handelspartnern von Bitzlato. FinCEN berichtete auch, dass andere Unternehmen, die mit Bitzlato Geschäfte getätigt haben, der russischsprachige Darknet-Marktplatz Hydra, eine kleine Börse namens LocalBitcoins und eine Krypto-Investment-Website namens Finiko waren, die sie als angebliches Krypto-Ponzi-Schema bezeichnete …
Der Beitrag Binance transferierte 20.000 BTC an angebliche Geldwäsche von Bitzlato erschien zuerst auf Coin Edition.