Die deutsche Polizei hat wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Verstöße gegen EU-Sanktionen mehrere Grundstücke des russischen Oligarchen Alisher Usmanov durchsucht, darunter seine Villa am Tegernsee in Südbayern.
Eine Spezialeinheit von mehr als 250 Polizisten durchsuchte am Mittwochmorgen auf drei Adressen in der Gemeinde Rottach-Egern in Oberbayern auf einen russischen Staatsbürger gemeldete Liegenschaften, teilte die Staatsanwaltschaft München mit.
Berichte des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und des Bayerischen Rundfunks identifizierten die Person als Usmanov, einen Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Bei dem am Mittwochmorgen noch andauernden Einsatz wurden auch Grundstücke im südlichen Baden-Württemberg sowie in Hamburg und Schleswig-Holstein in Norddeutschland durchsucht.
Usmanov, ein früher Facebook-Investor, der sein Vermögen im Bergbau und im Sport gemacht hat, wurde von der EU, den USA, Großbritannien und der Schweiz wegen Russlands Krieges in der Ukraine mit Sanktionen und Vermögenssperren belegt.
Die Staatsanwaltschaft München sagte, ein russischer Staatsbürger auf der EU-Sanktionsliste vom 28. Februar habe gegen das deutsche Außenwirtschaftsgesetz verstoßen, indem er weiterhin eine Sicherheitsfirma für die Bewachung seiner Immobilien in Oberbayern bezahlt und damit gegen die Vermögenssperre verstoßen habe.
Die Staatsanwaltschaft der deutschen Finanzmetropole Frankfurt, die ebenfalls an den Razzien beteiligt war, teilte dem Guardian mit, sie ermittle gegen dieselbe Person wegen des Verdachts der Geldwäsche wegen verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit Offshore-Konten.
Der 71-jährige russische Staatsbürger, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt, stehe im Verdacht, zwischen 2017 und 2022 Finanztransaktionen in Höhe von mehreren Millionen Euro getätigt zu haben, mit dem übergeordneten Ziel, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
„Der Verdacht besteht, dass die überwiesenen Gelder durch kriminelle Aktivitäten, insbesondere durch Steuerhinterziehungsdelikte, erlangt wurden“, sagte die Staatsanwaltschaft.
Der Sprecher sagte, die Ermittlungen seien durch die Panama Papers ausgelöst worden, ein Leck von 11,5 Millionen Dateien aus der Datenbank der Offshore-Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, das von der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung erhalten und mit einem Konsortium internationaler Medienorganisationen, darunter dem Guardian, geteilt wurde.
Ziel der Razzia in den bayerischen Liegenschaften war laut Spiegel auch die Sicherstellung von Beweisen für eine angebliche Steuerhinterziehung.
Usmanov, einst der reichste Mann Großbritanniens und ehemaliger Anteilseigner des englischen Fußballvereins Arsenal, wird verdächtigt, in Deutschland mehrere hundert Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.
Usmanov, der von 2014 bis 2022 überwiegend in der wohlhabenden Tegernsee-Gemeinde lebte, schuldet Usmanov nach Ansicht der deutschen Behörden staatliche Einkommens- und Schenkungssteuerzahlungen in Höhe von rund 555 Millionen Euro, berichtete der Spiegel.
Der Oligarch, von dem angenommen wird, dass er seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine nach Usbekistan umgesiedelt ist, hat bereits die Kontrolle über seine Superyacht verloren, die nach Tonnage die größte der Welt ist.
Die Dilbar-Yacht im Wert von 600 Millionen Dollar (458 Millionen Pfund) wurde im April von der deutschen Bundespolizei beschlagnahmt, nachdem wochenlange Finanzermittlungen durchgeführt worden waren, die den wahren Besitz der Yacht als ein Netz der „Offshore-Verschleierung“ aufgedeckt hatten.
Ein Sprecher von Usmanov sagte: „Alischer Usmanov ist ein rechtmäßiger und gewissenhafter Steuerzahler und hat seine Steuern immer korrekt und pünktlich bezahlt. Der Großteil des Einkommens von Herrn Usmanov (bis zu 75 %) wurde entweder für wohltätige Zwecke gespendet oder für Steuern verwendet.“
Der Sprecher fügte hinzu, dass Usmanov seit 2014 in Russland Steuern zahle, was ihn gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen von der Zahlung von Einkommensteuern in Deutschland befreite, und dass die mit seinem Namen verbundenen Immobilien in Familientrusts lagen, zu denen er nicht gehörte ein Begünstigter.
„Jede Behauptung, Herr Usmanov habe Briefkastenfirmen benutzt, um Dividenden zu erhalten, ist offensichtlich falsch und verleumderisch.“