© Reuters. DATEIFOTO: Ein Bronzesiegel des Finanzministeriums wird am 20. Januar 2023 im Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington, USA, ausgestellt. REUTERS/Kevin Lamarque
(Reuters) – Das US-Finanzministerium gab am Montag bekannt, dass seine Abteilung Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plant, Anfang 2024 eine lang erwartete Regelung zur Eindämmung der Geldwäsche im Immobilienbereich vorzuschlagen.
Die Aufsichtsbehörde beabsichtigt außerdem, eine Mitteilung über die vorgeschlagene Regelung herauszugeben, die von Anlageberatern verlangen würde, den Aufsichtsbehörden verdächtige Transaktionen zu melden.
DIE AUFNAHME
Der Vorschlag, den FinCEN bereits in diesem Jahr vorstellen sollte, sieht vor, dass Immobilienfachleute die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen, die Immobilien in bar kaufen, der Aufsichtsbehörde melden müssen.
Befürworter der Korruptionsbekämpfung drängen seit Jahren darauf, dass die Aufsichtsbehörden eine Lücke schließen, die es Kriminellen angeblich ermöglicht, Geld in US-Immobilien zu verstecken.
DER KONTEXT
Während Banken seit langem verpflichtet sind, die Herkunft von Kundengeldern zu verstehen und verdächtige Transaktionen zu melden, gibt es landesweit keine derartigen Regeln für die Immobilienbranche. Kriminelle haben jahrzehntelang unrechtmäßig erworbene Immobiliengewinne anonym versteckt, sagte Finanzministerin Janet Yellen Anfang des Jahres.
Das bestehende Regulierungssystem für Immobilien sei leicht zu umgehen, sagen Befürworter der Korruptionsbekämpfung.
SCHLÜSSELZITAT
Der Vorschlag „wird ein wichtiger Schritt sein, um mehr Transparenz in diesem Sektor zu schaffen“, sagte die Agentur in einer Erklärung.
„Das Finanzministerium erwägt auch die nächsten Schritte im Hinblick auf die Bekämpfung der illegalen Finanzierungsrisiken im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Gewerbeimmobiliensektor.“
SCHLÜSSELZITAT
„Dieser lange verzögerte Schritt würde eine klaffende Lücke in unseren Anti-Geldwäsche-Vorschriften schließen, um sicherzustellen, dass Drogenhändler, russische Oligarchen und Umweltkriminelle ihr Vermögen nicht in US-Immobilien verstecken können“, sagte Ian Gary, Geschäftsführer der Koalition für finanzielle Rechenschaftspflicht und Unternehmenstransparenz (FACT).