Alex Brandon/AP, links. Markus Schreiber/AP, Mitte. Eduardo Munoz Alvarez/AP, rechts.
- Trumps „Schweigegeld“ von Stormy Daniels ist Gegenstand einer Grand Jury in Manhattan, berichtet die NY Times.
- Ex-Staatsanwälte für Finanzverbrechen in Manhattan sagen, Trump riskiere Anklagen wegen Betrugs auf Staatsregisterebene.
- Solche Anklagen reichen von keinem Gefängnis bis zu 4 Jahren Gefängnis, aber hohe Strafen sind selten, sagen sie.
Der frühere Präsident Donald Trump könnte Anklagen ausgesetzt sein, die von keinem Gefängnis bis zu 4 Jahren Gefängnis führen, wenn er in der „Schweigegeld“-Angelegenheit von Stormy Daniels in New York angeklagt wird, einem Kriminalfall, der jetzt von einer Grand Jury abgewogen wird.
Diese potenzielle Haftstrafe von null bis vier Jahren wäre für eine mögliche Höchstgebühr von Fälschung von Geschäftsunterlagen ersten Gradesein Verbrechen auf niedriger Ebene nach staatlichem Strafrecht, laut ehemaligen Staatsanwälten von Manhattan mit Erfahrung in komplexen Finanzverbrechen.
Der Beweis einer Anklage ersten Grades kann kompliziert sein und mehrere Beweisschichten erfordern, sagten die ehemaligen Staatsanwälte und kommentierten die Enthüllung von der New York Times am Montag dass Grand Juroren Beweise in der “Schweigegeld”-Sache anhören.
“Das sind immer schwierige Fälle”, sagte Adam Kaufmann, ehemaliger Ermittlungsleiter der Staatsanwaltschaft, jetzt Partner mit Spezialisierung auf Wirtschaftsstrafverteidigung bei Lewis Baach Kaufmann Middlemiss.
„Ich denke, es wird von Anfang bis Ende ein Hundekampf“, sagte Kaufmann über die Intensität, mit der er erwartet, dass Staatsanwälte und Trumps Verteidigung um den Fall kämpfen.
Die erste Voraussetzung für den Nachweis der höchsten Fälschung von Geschäftsunterlagen wäre der Nachweis, dass in den Geschäftsunterlagen eines Unternehmens tatsächlich Unterlagen gefälscht wurden.
In Trumps Fall würde diese Unwahrheit in den Aufzeichnungen der Trump Organization stehen, wo „Schweigegeld“-Zahlungen – angeblich fälschlicherweise – als Anwaltskosten an Michael Cohen, Trumps ehemals engsten Anwalt, verbucht wurden.
„Sie fälschen Ihre Aufzeichnungen, um zu zeigen, dass es sich um Geschäftsausgaben handelt, als ob Sie einen Anwalt für juristische Arbeit bezahlen würden, und das war überhaupt nicht so“, erklärte John Moscow, ein ehemaliger hochrangiger Staatsanwalt für Finanzkriminalität das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan.
“Das war eine Conduit-Zahlung.”
Cohen hat zugegeben, der Taschendieb zu sein, der am Rande der Wahlen 2016 130.000 Dollar an „Schweigegeld“ geliefert hat. Das Geld sollte Behauptungen von Daniels, einem Erwachsenenfilmschauspieler, widerlegen, eine Affäre mit Trump zu haben.
Im Jahr 2018 wurde der zum Kritiker gewordene Fixierer zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich mehrerer Verbrechen schuldig bekannt hatte, die er zugegebenermaßen begangen hatte, als er für Trump arbeitete, einschließlich der Schweigegeldzahlungen und der Lügen des Kongresses im Namen von Trump.
Cohen sagte den Bundesanwälten, dass Trump ihm später die Schweigegeldausgaben in einer Reihe von 35.000-Dollar-Schecks erstattet habe, die als Anwaltskosten für Cohens Anwaltskanzlei getarnt waren. Jeder Scheck könnte eine separate Anklage wegen „Fälschung von Geschäftsunterlagen“ sein, sagte Moskau.
„Nach dem, was wir öffentlich wissen, wäre der ‚falsche Eintrag‘ Cohens Anwaltsrechnungen“ in den Aufzeichnungen der Trump Organization, sagte Daniel R. Alonso, ein ehemaliger stellvertretender Bezirksstaatsanwalt im Büro des Staatsanwalts von Manhattan und jetzt Partner bei Buckley LLP.
Die nächste Beweisebene für eine Anklage wegen Geschäftsfälschung ersten Grades?
Das würde die Absicht zeigen, entweder ein weiteres Verbrechen zu begehen oder bei der Verschleierung eines anderen Verbrechens zu helfen, sagte Alonso.
Dieses andere Verbrechen könnte der Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierung des Bundes sein, bei dem nicht gemeldet wurde, was wohl eine Wahlkampfausgabe war – die Unterdrückung von Daniels‘ explosiver Geschichte, die Tage vor der Wahl an die Öffentlichkeit gehen sollte, sagte Alonso.
Die Staatsanwälte könnten auch argumentieren, dass Trump das Schweigegeld verschleiert hat, um ein anderes, separates Verbrechen, den staatlichen Steuerbetrug, zu begehen, indem er die gefälschten Anwaltskosten von Cohen als Geschäftsausgaben geltend machte.
Unabhängig davon, ob die „Schweigegeld“-Rückerstattung an Cohen von Trump auf seine persönlichen Steuern oder von der Trump Organization als Unternehmensausgabe beansprucht wird, „beabsichtigt er auf die eine oder andere Weise, den Steuermann zu betrügen“, sagte Moskau.
Die nächste Hürde wäre, Trump mit dem Schema in Verbindung zu bringen.
Diese Verbindung könnte an zwei Stellen auftreten, sagten Ex-Staatsanwälte. Einer wäre von Trump, der persönlich einige der Cohen-Rückerstattungsschecks unterschreibt, wie von Cohen behauptet.
„Trump hat anscheinend mindestens einen dieser Schecks im Oval Office unterschrieben“, sagte Alonso und bezog sich dabei auf eine Enthüllung in Cohens Aussage von 2019 vor dem Kongress.
Die zweite potenzielle Verbindung zwischen Trump und dem Schweigegeldsystem ist dürftiger – Cohens geheimes Tonband von Trump vom September 2016.
Auf dem Band ist zu hören, wie Trump Cohen fragt: „Was müssen wir dafür bezahlen? Eins-fünfzig?“ in Bezug auf eine Auszahlung an eine andere Frau, die eine Affäre mit Trump behauptete, Playboy-Model Karen McDougal.
“Aus meiner Sicht ist es relevant”, sagte Alonso. „Es ist ziemlich belastend. Leider ist es ein Ausschnitt, also kennen wir nicht wirklich den vollständigen Kontext.“
Anwälte von Trump und ein Sprecher der Staatsanwaltschaft lehnten es ab, sich zu möglichen Anklagen oder der Grand Jury zu äußern.
Die Fälschung von Geschäftsunterlagen, selbst im ersten Grad, ist ein leichtes, gewaltfreies Verbrechen, für das Menschen selten zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, stellten die Staatsanwälte fest.
Trotzdem werden Menschen wegen dieser geringfügigen Verbrechen ständig strafrechtlich verfolgt, bemerkte Alonso. Sogar Trumps Ex-Finanzvorstand Allen Weisselberg wurde im Rahmen eines Lohnsteuerbetrugs zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, bei dem auch seine Geschäftsunterlagen gefälscht wurden.
„Die Staatsanwaltschaft sollte einen dieser Fälle nicht übersehen, nur weil es Donald Trump ist“, sagte Alsonso.
„Es erschien mir immer unglaublich unfair, dass Michael Cohen die einzige Person ist, die dieses Verbrechens angeklagt ist“, fügte er hinzu.
„Die Vorstellung, dass nur der Kofferträger zu Boden geht und der Direktor ungeschoren davonkommt, ist einfach nicht gerecht.“