Eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, FTX, hat Insolvenzschutz in den USA beantragt, inmitten von Warnungen, dass die umkämpfte Branche vor einer Krise im Stil von 2008 steht.
Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, trat ebenfalls als Chief Executive zurück, nachdem er letzte Woche mit Berichten über die Finanzstruktur seines Krypto-Imperiums in Ungnade gefallen war.
In einer Erklärung sagte FTX, dass eine Reihe verbundener Unternehmen, darunter seine in den USA ansässige Börse und Alameda Research, ein Handelsunternehmen, das ebenfalls Bankman-Fried gehört, ein Verfahren nach Kapitel 11 im US-Bundesstaat Delaware beantragt hätten, „um ein geordnetes Verfahren einzuleiten Prozess zur Überprüfung und Monetarisierung von Vermögenswerten zum Nutzen aller globalen Interessengruppen“.
Ebenfalls im Konkursantrag enthalten waren „rund 130“ weitere Unternehmen, die die weitläufige FTX-Gruppe bildeten, ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen, die durch Tochtergesellschaften, vertragliche Vereinbarungen und das gemeinsame Aushängeschild von Bankman-Fried selbst verbunden waren.
CNBC berichtete, dass der Konkursantrag zeigte, dass FTX mehr als 100.000 Gläubiger, Vermögenswerte zwischen 10 und 50 Milliarden Dollar sowie Verbindlichkeiten zwischen 10 und 50 Milliarden Dollar hat. Laut der Krypto-Website CoinGecko lag das Handelsvolumen bei FTX in diesem Jahr bisher bei 627 Mrd.
Die FTX-Erklärung fügte hinzu, dass Bankman-Fried, 30, als Chief Executive zurückgetreten sei und durch John J Ray III ersetzt werde, einen amerikanischen Anwalt, der zuvor bekannt wurde, als er 2004 ernannt wurde, um die Liquidation von Enron, Texas, zu überwachen Energieunternehmen, das 2001 zusammenbrach, nachdem massiver Finanzbetrug aufgedeckt worden war.
„Ich setze alle Details zusammen, aber ich war schockiert, als ich sah, wie sich die Dinge so entwirrten, wie sie es Anfang dieser Woche taten“, twitterte Bankman-Fried am Freitag. „Ich werde bald einen vollständigeren Beitrag zum Play-by-Play schreiben, aber ich möchte sicherstellen, dass ich es richtig mache, wenn ich es tue.“
1) Hallo zusammen:
Heute habe ich bei FTX, FTX US und Alameda ein freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 in den USA beantragt.
— SBF (@SBF_FTX) 11. November 2022
Am Freitagmorgen meldeten Bloomberg-Terminals, dass das Vermögen von Bankman-Fried gegenüber den 16,2 Milliarden US-Dollar Anfang dieses Jahres um „100 %“ gesunken ist, wobei sein derzeitiges Nettovermögen auf 3 US-Dollar geschätzt wird.
Am Donnerstag hat die Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas die Vermögenswerte der Tochtergesellschaft von FTX auf den Bahamas eingefroren. Die Wertpapierkommission der Inseln sagte es hatte die Vermögenswerte von FTX Digital Markets und verbundenen Parteien eingefroren und einen Liquidator für die Einheit ernannt.
Am Freitag gab es auch Anzeichen für Folgeeffekte von FTXs Kämpfen. BlockFi, ein Krypto-Kreditgeber, sagte, er pausiere Kundenabhebungen. FTX hatte BlockFi im Juni mit einem 250-Millionen-Dollar-Darlehen gerettet, eine Woche nachdem sie dem angeschlagenen Krypto-Broker Voyager Digital fast 500 Millionen Dollar geliehen hatte. BlockFi sagte, es sei angesichts der Situation „nicht in der Lage, wie gewohnt weiterzumachen“.
Bitcoin, das Eckpfeiler-Krypto-Asset, fiel bei den Insolvenznachrichten um bis zu 7 % auf 16.361 $, nahe dem Zweijahrestief vom Donnerstag. Der Kryptomarkt erreichte im vergangenen Jahr einen Höchststand von 3 Billionen Dollar, wird aber jetzt bei etwa 850 Milliarden Dollar gehandelt.
Am Freitag warnte Changpeng Zhao, der Gründer des FTX-Rivalen Binance, den Kryptomarkt vor einer Krise im Stil von 2008 mit weiteren Ausfällen. Bevor die FTX Schutz nach Kapitel 11 beantragte, sagte er auf einer Konferenz in Indonesien, dass die globale Finanzkrise „wahrscheinlich eine genaue Analogie“ zu den Ereignissen dieser Woche sei Finanzzeiten gemeldet.
„Die Ereignisse der vergangenen Woche haben einen Lehman Brothers-Moment für die gesamte Kryptoökonomie herbeigeführt“, sagte Carol Alexander, Professorin für Finanzen an der University of Sussex.
Die Ansteckung könnte wochenlang andauern und viele andere Firmen bankrott gehen.“
Der Abstieg von FTX von der Spitze der Kryptoindustrie begann letzte Woche, als Berichte auftauchten, dass die Bilanz von Alameda mit FTT, dem Krypto-Token der Börse, im Wert von Milliarden Dollar belastet war, was impliziert, dass beide Unternehmen anfällig für einen Wertverlust des Tokens waren.
Einer Erklärung am Sonntag von Binance, der weltgrößten Krypto-Börse, dass sie ihre FTT-Bestände verkaufen würde, folgte ein Bank-ähnlicher Ansturm auf FTX, als Kunden sich beeilten, innerhalb von 72 Stunden 6 Milliarden Dollar abzuheben.
Als das Unternehmen unter dem Gewicht der Auszahlungsanträge ins Stocken geriet, wandten sich andere in der Branche an FTX. Kim Dotcom, der Gründer von Megaupload, teilte eine SMS von der Anwältin Ira Rothkenin der behauptet wurde, FTX werde untersucht, weil es Kunden mit Sitz in den USA nicht daran gehindert habe, an seiner Offshore-Börse zu handeln.
In einer Erklärung am Donnerstag gab Bankman-Fried zu, dass er es „vermasselt“ habe, sagte aber, dass die US-Filiale von FTX, die von der viel größeren unregulierten Offshore-Börse abgeschirmt ist, von den Problemen nicht betroffen sei.
„Hier dreht sich alles um FTX International, die Nicht-US-Börse“, schrieb er ursprünglich in Großbuchstaben. „FTX US-Benutzern geht es gut!“
Nun hat sich die stark regulierte amerikanische Börse jedoch ihren Konzerngeschwistern im Insolvenzverfahren angeschlossen.